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案件风险排查包括()。A.全面排查B.专项排查C.日常排查D.定期排查

题目

案件风险排查包括()。

A.全面排查

B.专项排查

C.日常排查

D.定期排查

参考答案和解析
正确答案：ABC
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第1题：

《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，案件风险排查包括全面排查、专项排查和()。

A.滚动排查

B.员工行为排查

C.审计检查

D.日常排查


正确答案：D

第2题：

案件风险排查工作可采取()相结合的方式进行。

A.全面检查和专项检查

B.非现场分析和现场排查

C.业务检查与合规检查

D.日常排查和专项排查


正确答案：B

第3题：

安全风险隐患排查形式包括:()

A.日常排查、综合性排查

B.专业性排查、季节性排查

C.重点时段及节假日前排查

D.事故类比排查和外聘专家诊断式排查


参考答案：ABCD

第4题：

安全风险隐患排查形式包括日常排查、综合性排查、专业性排查、季节性排查、重点时段及节假日前排查、事故类比排查和外聘专家诊断式排查等。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第5题：

隐患排查要与日常检查相结合,分为()和(),各专业部门应每季度组织1次专业排查,企业至少每半年组织1次综合排查。

A、定期排查

B、不定期排查

C、专项检查

D、经常性检查


答案：AB

第6题：

各保险机构省级分公司范围内发生2起(含)以上同类同质非法集资案件或涉案金额超过100万的重大非法集资案件后,应采取的下列措施不包含()

A.应及时启动专项风险排查，比照已发生案件，对该省级分公司及其下属分支机构人员开展全面风险排查

B.应及时启动专项风险排查，比照已发生案件，对该省级分公司及其下属分支机构业务开展全面风险排查

C.应及时启动专项风险排查，比照已发生案件，对该省级分公司及其下属分支机构福利发放开展全面风险排查

D.应及时启动专项风险排查，比照已发生案件，对该省级分公司及其下属分支机构财务、资金及相关管理情况开展全面风险排查


参考答案：C

第7题：

隐患排查的方法除了专项排查外还有日常排查。()


参考答案：对

第8题：

各保险机构要建立常规排查与专项排查相结合的非法集资风险排查机制,风险排查包括但不限于以下方式:定期针对()开展常规风险排查

A.重点问题

B.重点机构

C.重点人员

D.重点单证


答案：ABC

第9题：

隐患排查的类型很多，主要包括()、专项、专家诊断性检查和企业各级负责人履职检查等。

A.日常隐患排查

B.综合性隐患排查

C.季节性隐患排查

D.专业性隐患排查


参考答案：ABCD

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