第1题:
第2题:
第3题:
A、全面性
B、持续性
C、重点意识
D、审慎性
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
在认真履行客户身份识别的基础上,对风险等级较高的客户的审核应严于风险等级较低客户的审核,指的是()原则
A.全面性
B.持续性
C.重点识别
D.审慎性
第9题:
第10题:
单选题营业网点反洗钱岗位人员在客户身份识别方面的主要职责包含协助运营经理组织客户洗钱风险分类,组织管理客户身份信息的维护和更新,监控()客户的交易、记录分析意见A 高风险B 低风险C 中风险D 较高风险
单选题为进一步加强运营风险监控,对()实现差异化管理,制定了《平安银行运营关注客户管理办法》。A 中高风险客户B 高风险客户C 较高风险客户D 所有客户
多选题在客户活动中需重点关注的风险包括()。A客户人身风险B客户信息泄露风险C客户误解风险D客户体验风险
营业网点反洗钱岗位人员在客户身份识别方面的主要职责包含协助运营经理组织客户洗钱风险分类,组织管理客户身份信息的维护和更新,监控()客户的交易、记录分析意见A、高风险B、低风险C、中风险D、较高风险
为进一步加强运营风险监控,对()实现差异化管理,制定了《平安银行运营关注客户管理办法》。A、中高风险客户B、高风险客户C、较高风险客户D、所有客户
在认真履行客户身份识别的基础上,对风险等级较高的客户的审核应严于风险等级较低客户的审核,指的是()原则。A、全面性B、持续性C、重点识别D、审慎性
在信贷风险监控中,对同一客户发布信贷风险信息存在多个级别的,处理原则是()。A、以最低级别为准处理B、以红色级别为准处理C、以黄色级别为准处理D、按最高级别为准处理
单选题“在分析各类客户风险等级时,对于风险级别介于相邻等级之间的,原则上应归入较高等级风险类客户进行管理。”这体现了客户风险分类工作的()原则。A 真实性B 审慎性C 相关性D 有效性
在风险监控中,对风险处置周期较长的,应要求()定期反馈最新风险处置进展。A、经营行客户部门B、经营行信贷管理部门C、客户管理行客户部门D、客户管理行信贷管理部门
单选题涉恐组织名单或制裁类名单的客户、有权机关已立案调查或明确要求实施监控的涉嫌洗钱和恐怖融资的客户,以及本银行报送过重点可疑报告的客户应归入()客户。A 高风险B 较高风险C 中风险D 低风险