第1题:
金融机构及其工作人员发现任何交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形且经分析认为涉嫌洗钱的,或是有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的,应提交( )报告。
A.可疑交易
B.客户身份资料
C.大额交易
D.交易记录
第2题:
A.金融机构有合理理由怀疑客户与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,应当提交可疑交易报告
B.金融机构发现客户的资金或者其他资产与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,应当提交可疑交易报告
C.金融机构发现客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,应当提交可疑交易报告
D.金融机构发现客户的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关,但应当在交易所涉资金金额超过一定金额时才提交可疑交易报告
第3题:
A.基本情况
B.逐笔明细信息
C.分析报告
D.其他资料
第4题:
在实践中,为了及时开展反洗钱调查,金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户,金融机构应当同时报告()。
A、公安机关
B、金融机构上一级机构
C、中国人民银行当地分支机构
D、金融机构总部
第5题:
A.大额交易
B.洗钱
C.恐怖主义活动
D.其他违法犯罪活动
第6题:
合理理由认为该交易或客户与洗钱、恐怖主义活动及其违法犯罪活动有关的可疑交易报告,按规定通过反洗钱监管交互平台向中国人民银行当地分支机构报告,报告包括()。
A.基本情况
B.逐笔明细信息
C.分析报告
D.其他资料
第7题:
A、大额交易
B、洗钱
C、恐怖主义活动
D、其他违法犯罪活动
第8题:
A.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动,依法向中国人民银行反洗钱局提交可疑交易报告。
B.客户单笔或者累计交易人民币5万元以上,金融机构依法向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
C.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动,依法向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
D.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌恐怖融资活动,依法向公安部提交可疑交易报告。
第9题:
以下哪种关于可疑交易报告概念的表述是正确的?()
A.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动,依法向中国人民银行反洗钱局提交的报告
B.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱活动,依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
C.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动,依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告。
D.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌恐怖融资活动,依法向公安部提交的报告
第10题:
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,有合理理由认为提交的可疑交易或者客户与()有关的,应当报告反洗钱监测分析中心,同时报告人民银行当地分支机构。