问题:在办理协助查询、冻结、扣划业务时,有关客户存款原始凭证、账薄、对账单等资料的原件可以交有权机关带走。
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问题:个人客户信息实时建立,是根据实名制等规定,审核个人客户身份资料为首次在华融湘江银行办理业务的客户采集客户资料,建立客户信息的过程,特殊情况下可根据身份证复印件建立客户信息。
问题:《止付、解止付登记簿》保管15年。
问题:按照国家有关规定或存款人资金管理有特殊需要的,单位开立的专用存款账户的名称可以为单位名称后加内设机构(部门)名称或资金性质,专用存款账户的预留印章为单位名称。
问题:基本存款账户和一般存款账户可在同一银行营业机构开立。
问题:有权机关根据需要可以抄录、复制、照相,带走原件。
问题:在协助有权机关办理查询、冻结、扣划业务时,如被查询人的账户为担保华融湘江银行债权的保证金账户,或被查询人的存单已质押于华融湘江银行,经办人员可以办理冻结手续,但不得扣划,应向有权机关明确说明保证金账户或存单质押的性质和用途,并及时出示相关质押协议等证据。
问题:申请人因缺少解讫通知要求退款的,出票银行应在汇票提示付款期满后才能办理。
问题:办理转贴现业务时,严禁使用本票、支票、银行汇票结算方式划付资金,严禁将款项转入申请人在其异地上级行开立的账户内。
问题:会计档案保管期满,需要销毁时,应由档案管理部门会同()运行管理部门编制会计档案销毁清册,经本*行行长在会计档案销毁清册上签署意见。A、运行管理部门B、办公室C、保卫部D、人力资源部
问题:经办人员在办理协助扣划业务时,应当核实以下证件和法律文书()。A、有权机关执法人员的工作证件。B、有权机关县团级以上机构签发的协助扣划存款通知书,法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的,应当由主要负责人签字。C、有关生效法律文书或行政机关的有关决定书。D、业务负责人审批意见。
问题:支票影像交换系统业务处理上限为()万元;小额支付系统上限为()万元等。A、10;2B、25;5C、50;10D、50;5
问题:提前支取未到期的定期储蓄存款,不须在存单上登记存款人和代理取款人的身份证件内容和取款人的签字。
问题:事后监督属于事后的风险防范措施,事后监督应与前台会计核算检查辅导以及稽核监督工作互相配合,共同构成严密高效的检查监督体系。
问题:一本通的定期存款贷款额度为90%,贷款最长期限为三个月。
问题:属于汇票专用章用途的是()。A、办理托收承付结算业务B、银行承兑汇票转贴现业务凭证上的签章C、委托收款支付结算业务D、商业汇票贴现、转贴现和再贴现的委托收款背书
问题:重要空白凭证库房管理员可保管会计业务印章、密押器、压数机。
问题:一般存款准备金由总行统一向人民银行缴纳,财政性存款准备金由各分行向当地人民银行缴纳。
问题:确认为可疑支付的,相关人员应在交易发生后()工作日内,通过反洗钱可疑交易系统报人民银行。A、5个B、10个C、15个D、20
问题:客户经理的工作职责()。A、及时准确完成对授信客户的尽职调查工作;B、配合客户风险分类工作管理员在必要时完成客户尽职调查工作;C、在完成客户尽职调查工作的同时,提出客户风险等级评定意见;D、及时向客户风险分类工作管理员提供有关客户交易的信息或动向。