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要灵活运用客户的交易资料就要做到（）

题目

要灵活运用客户的交易资料就要做到（）

  • A、评估交易
  • B、总结经验
  • C、提高业绩
  • D、专人负责
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第1题：

下列关于客户身份资料和交友记录保存制度的说法错误的是()

A、金融机构要保存客观的客户身份资料和交易记录

B、金融机构要保存客户身份识别、异常交易分析等反洗工作的主管记录和资料

C、金融机构实现相关资料的纸质化保存即可

D、金融机构应对相关资料数据进行有效的规化管理


参考答案：C

第2题：

金融机构要采取( )措施预防反洗钱活动。

A、建立客户身份识别制度

B、客户身份资料交易记录保存制度

C、持续的员工培训制度

D、大额交易和可疑交易报告制度


参考答案：ABD

第3题：

金融机构应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度,妥善管理()等文件资料和数据。

A、客户身份证原件

B、交易监控录像

C、交易录音资料

D、客户身份资料、交易记录


参考答案：D

第4题：

营业场所宣传资料放置及发放应做到（），熟悉宣传资料的内容，引导客户到宣传资料架上取阅，根据需要发放相关的宣传资料。

  • A、将宣传资料分类放置在客户易见易取的位置
  • B、保证宣传资料充足、齐全，摆放整齐有序
  • C、宣传资料要及时更新

正确答案:A,B,C

第5题：

客源管理是要掌握（　　）等资料。

A、客户基础资料
B、需求状况
C、交易记录
D、业主概况
E、房屋状况

答案：A,B,C
解析：
客户信息管理的内容主要包括：①客户基础资料，可分为个人客户基础资料和机构团体基础资料。②物业需求状况，包括：a．所需物业的区域、类型、房型、面积；b．如果目标物业是住宅，需要调查客户对卧室、浴室、层高、景观、朝向的需求意向；c．特别需求，如车位、通信设施，是否有装修；d．物业价格，包括单价和总价、付款方式、贷款方式、按揭成数等；e．配套条件的要求，如商场、会所、学校，交通条件（是否需要临近地铁站口）等。③交易记录，包括：a．委托交易的编号、时间；b．客户来源；推荐记录、看房记录、洽谈记录、成交记录；c．有无委托其他经纪企业或经纪人等。

第6题：

客户身份资料和交易记录保存制度应符合()要求

A.保存的客户身份资料和交易记录应当真实、完善;

B.保存客户身份资料和交易记录应当符合保密和安全的有关规定;

C.保存的客户身份资料应当反映客户身份识别的过程和结果，保存的客户交易资料应当足以再现该笔交易的完整过程;

D.有权机关依法可以查阅、复制、封存或使用客户身份资料和交易记录。


参考答案：ABCD

第7题：

按照反洗钱规定，下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有?()A、在与客户的业务关系存续期间，要采取持续的客户身份识别措施，及时提示客户更新资料信息。B、在与客户建立业务关系时，无须进行客户身份识别。C、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存10年。D、以上说法都不对。


正确答案：A

第8题：

金融机构保存的客户身份资料和交易记录应当真实、准确。资料发生变更的,()

A、要调高客户风险等级

B、应当及时更新、保存

C、必须停止为客户办理业务

D、应当将客户开立的账户销户


参考答案：B

第9题：

在演讲中要保持亲切感需要做到（）。

  • A、演讲者表情要夸张
  • B、演讲者的态度要诚恳
  • C、保持与听众的平等
  • D、灵活运用问候语

正确答案:B,C,D

第10题：

要求客户资料应不断加以调整，及时补充新的资料，保持动态性，是指客户管理的（）原则。

  • A、动态管理
  • B、突出重点
  • C、灵活运用
  • D、专人负责

正确答案:A

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