简述银行业金融机构案防工作的目标。

题目

简述银行业金融机构案防工作的目标。

参考答案和解析
正确答案: 银行业金融机构案防工作的目标是,通过建立健全案防管理体系,完善案防管理制度和流程,强化法人负责和责任追究,推进案防长效机制建设,实现案防关口前移,及早防范和化解案件风险。
如果没有搜索结果或未解决您的问题,请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题:

银行业金融机构案防工作评估办法中案防工作评估由什么构成?


正确答案:由银行业金融机构自我评估和银行业监督管理机构监管评价构成。

第2题:

银行业金融机构案防工作考核要素包括哪些?


正确答案:工作组织及质量、内控制度建设、制度执行、风审监督、案发情况、责任追究和整改情况等。

第3题:

简述银行业金融机构案防工作中所述的案件定义。


参考答案:本办法所称案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的,或外部人员实施的,侵犯银行业金融机构或客户资金或其他财产权益的,涉嫌触犯刑法,已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的刑事案件。

第4题:

银行业金融机构如何制定年度案防工作计划?


正确答案:认真分析本机构的案防工作,结合自身案防特点和风险管理能力,研究制定年度案防工作计划,明确案防工作目标、主要工作任务和具体措施。

第5题:

《银行业金融机构案防工作评估办法》规定,银监会及其派出机构依据《银行业金融机构案防工作评估指标体系(法人机构)》开展监管评价,按照不低于()的比例对银行业金融机构以及分行自我评估情况进行抽查后,得出该法人机构案防工作监管评价得分和相应等级,并向银行业金融机构反馈。

  • A、15%
  • B、30%
  • C、20%
  • D、10%

正确答案:A

第6题:

银行业金融机构案防工作自我评估报告包括哪些内容?


正确答案: 自我评估开展情况;自我评估得分情况;案防工作自我评估发现的问题;整改措施;下一步工作计划或安排。

第7题:

简述银行业金融机构案防工作评估指标体系评估指标计算方法。


正确答案: 采取打分制。根据《指标体系》给出的各单项指标得分说明,定性指标以0。5分为单位(定量指标以1分为单位)对指标完成情况打分,但实际最高分不超过《指标体系》所述各单项指标最高分。

第8题:

银行业金融机构案防工作的目标是什么?


参考答案:银行业金融机构案防工作的目标是,通过建立健全案防管理体系,完善案防管理制度和流程,强化法人负责和责任追究,推进案防长效机制建设,实现案防关口前移,及早防范和化解案件风险。

第9题:

各银行业金融机构要研究制定年度案防工作计划,明确(),加强统筹协调。

  • A、案防工作目标
  • B、案防主要工作任务
  • C、案防工作检查
  • D、案防主要工作要求

正确答案:A,B,D

第10题:

银行业金融机构案防工作评估指标中,所占权重最大的是()。

  • A、案防工作组织
  • B、案防工作执行
  • C、制度及质量控制
  • D、监督与检查

正确答案:B