下列()犯罪不能成为洗钱罪的上游犯罪。

题目

下列()犯罪不能成为洗钱罪的上游犯罪。

  • A、集资诈骗罪
  • B、高利转贷罪
  • C、非法吸收公众存款罪
  • D、强迫交易罪
参考答案和解析
正确答案:D
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第1题:

关于洗钱罪的认定,下列哪一选项是错误的

A.非国家工作人员受贿罪是洗钱罪的上游犯罪
B.职务侵占罪不是洗钱罪的上游犯罪
C.黑社会性质组织实施的绑架罪是洗钱罪的上游犯罪
D.单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处,合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的,不成立洗钱罪

答案:D
解析:
洗钱罪的上游犯罪只需要在事实层面上属于七类上游犯罪,而不需要按七类犯罪实际追究刑事责任,D错误。洗钱罪上游犯罪中的贪污贿赂犯罪包括非国家工作人员受贿罪,但不包括职务侵占罪,AB正确。洗钱罪的黑社会性质的组织犯罪,包括以黑社会性质组织为主体实施的各种犯罪,C正确。

第2题:

下列关于洗钱罪的论述,说法错误的有:

A.财产犯罪不在刑法明文列举的洗钱罪的上游犯罪之列,因此洗钱罪的上游犯罪不包括财产犯罪
B.甲挪用公款在境外开公司,乙知道真相后帮助甲将公款汇往境外的,应认定为洗钱罪
C.丙协助朋友将贷款高利转入他人的账户,应认定为洗钱罪
D.上游犯罪未依法裁判,但查证属实的,不影响洗钱罪的审判

答案:A,B,C
解析:
A项是错误的。理由在于,黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动组织所实施的财产犯罪所得及其收益,可以作为洗钱罪的对象。 B项是错误的。理由在于,挪用公款罪是否属于洗钱罪的上游犯罪,需要具体分析。所挪用的公款本身不属于“犯罪所得”,但挪用公款所得的收益,属于“上游犯罪产生的收益”,可以作为洗钱罪的对象。因此,本项中的公款不属于洗钱罪的对象,乙应成立挪用公款罪的共犯。 C项是错误的。理由在于,丙的行为应属于高利转贷罪的共犯,而非洗钱罪。 D项是正确的。理由在于,一般情况下,洗钱罪的成立,应当以上游犯罪事实成立为前提。但即使上游犯罪尚未依法裁判,但事实已经查证属实的,不影响对洗钱罪的审判。

第3题:

.关于洗钱罪的认定,下列哪一选项是错误的?

A.《刑法》第一百九十一条虽未明文规定侵犯财产罪是洗钱罪的上游犯罪,但是,黑社会性质组织实施的侵犯财产罪,依然是洗钱罪的上游犯罪

B.将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的,不影响洗钱罪的成立

C.上游犯罪事实上可以确认,因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的,不影响洗钱罪的认定

D.单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处,合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的,不成立洗钱罪


正确答案:D

第4题:

下列犯罪属于洗钱罪的上游犯罪的是()。

  • A、毒品犯罪
  • B、黑社会性质的组织犯罪
  • C、贪污贿赂犯罪
  • D、盗窃犯罪

正确答案:A,B,C,D

第5题:

下列()犯罪不能成为洗钱罪的上游犯罪。

  • A、集资诈骗罪
  • B、合同诈骗罪
  • C、贷款诈骗罪
  • D、保险诈骗罪

正确答案:B

第6题:

下列说法正确的是:( )
A.洗钱罪与上游犯罪的关系密不可分,没有上游犯罪就没有冼钱罪
B.掩饰、隐蹒犯罪所得、犯罪所得收益罪这些是下游犯罪、派生犯罪
C.并不是说上游犯罪行为人必须经法院定罪判刑,才能认定洗钱罪成立
D.只要有证据证明发生了上游犯罪,行为人明知或应知系上游犯罪的所得及其产生的收益,仍为上游犯罪的行为人提供资金账户、协助将财产转换为现金, 掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的,就可以认定洗钱罪成立


答案:A,B,C,D
解析:
参见《中华人民共和国刑法修正案 (六)》第16条。

第7题:

破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪都是洗钱罪的上游犯罪。( )


答案:对
解析:
洗钱罪的上游犯罪不光包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等七类犯罪,还有其他犯罪。

第8题:

我国2003年修订的《刑法》将哪几类犯罪定为洗钱罪的上游犯罪?


答案:(1)毒品犯罪;(2)黑社会性质的组织犯罪;(3)恐怖活动犯罪;(4)走私犯罪;(5)贪污贿赂犯罪;(6)破坏金融管理秩序犯罪;(7)金融诈骗犯罪。

第9题:

上游犯罪事实可以确认,但因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的,不构成洗钱罪。()


正确答案:错误

第10题:

洗钱罪的上游犯罪包括()。

  • A、黑社会性质的组织犯罪
  • B、贪污贿赂犯罪
  • C、暴力犯罪
  • D、破坏金融管理秩序犯罪
  • E、恐怖活动犯罪

正确答案:A,B,D,E

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