海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报

题目

海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报

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第1题:

根据反洗钱法,海关发现个人出入境携带( )超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报。

A、首饰

B、人民币现金

C、外币现金

D、无记名有价证券


正确答案:ABCD

第2题:

海关发现个人出入境携带的()超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报。

A、现金

B、无记名有价证券

C、票据

D、银行卡


参考答案:AB

第3题:

《反洗钱法》规定,海关发现个人出入境携带的()超过规定金额的,应当及时向中国人民银行通报。

A.贵金属

B.现金、无记名有价证券

C.高档消费品

D.有价证券


参考答案:B

第4题:

海关发现个人出入境携带的()超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报。

  • A、现金、支票
  • B、现金、无记名有价证券
  • C、汇票、无记名有价证券
  • D、支票、汇票

正确答案:B

第5题:

()发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报。

A.金融机构

B.海关

C.边防部队

D.公安部门


正确答案:B

第6题:

海关发现个人出入境携带的现金超过规定金额的,应及时向反洗钱行政主管部门通报。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:错误

第7题:

海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,可以不向反洗钱行政主管部门通报。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:错误

第8题:

根据《反洗钱法》的规定海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的应当及时通报()

A.国务院反洗钱行政主管部门

B.反洗钱行政主管部门

C.反洗钱信息中心

D.国务院有关部门


答案:B

第9题:

海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证劵超过规定金融的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报。判断对错


正确答案:正确

第10题:

海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向公安机关通报。()


正确答案:错误

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