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海关发现个人出入境携带的现金，无记名有价证券超过规定金额的，应当

题目

海关发现个人出入境携带的现金，无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。其中“现金”是指（）。

  • A、人民币
  • B、外币现钞
  • C、人民币和外币现钞
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第1题：

《反洗钱法》中规定个人超过规定金额,携带现金和无记名有价证券出入境通报制度的根本目的是什么?


答案：为了发现可疑交易信息，即金额、频率、流向、性质等有异常情形或与客户身份或经营性质不符的人民币或外币现金及有价证券交易信息。为打击和遏制洗钱行为，就需要建立海关向反洗钱行政主管部门通报个人超额携带现金和无记名有价证券信息的制度。

第2题：

根据反洗钱法,海关发现个人出入境携带( )超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报。

A、首饰

B、人民币现金

C、外币现金

D、无记名有价证券


正确答案：ABCD

第3题：

《反洗钱法》规定,海关发现个人出入境携带的()超过规定金额的,应当及时向中国人民银行通报。

A.贵金属

B.现金、无记名有价证券

C.高档消费品

D.有价证券


参考答案：B

第4题：

海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证劵超过规定金融的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。判断对错


正确答案：正确

第5题：

海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,可以不向反洗钱行政主管部门通报。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：错误

第6题：

海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过应当通报金额的,应当及时向哪个部门通报?


答案：应当及时向反洗钱行政主管部门通报。

第7题：

海关发现个人出入境携带的()超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报。

A、现金

B、无记名有价证券

C、票据

D、银行卡


参考答案：AB

第8题：

海关发现个人出入境携带的现金等超过规定金额的，应当及时向公安机关通报。()


参考答案：×

第9题：

（）发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。

A.金融机构

B.海关

C.边防部队

D.公安部门


正确答案：B

第10题：

海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报


正确答案:正确

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