海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应采

题目

海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应采取什么措施?

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第1题:

《反洗钱法》规定的对个人超过规定金额携带现金和无记名有价证券出入境通报制度与人民币和外币现钞携带出入境限额管理制度有何区别?


答案:(1)从制度设计的目的上看,海关向人民银行通报超过规定金额携带现金和无记名有价证券出入境制度,服务于反洗钱的目的;而人民币与外币携带出入境限额管理制度的目标则是控制人民币和外币现钞出入境的规模,是出于人民币管理和外汇管理的需要,并不直接服务于反洗钱目的;(2)从具体制度层面看,本法所规定的“金额标准”,并不是指根据《人民币管理条例》和《携带外币现钞出入境管理暂行办法》所确定的人民币和外币现钞出入境限额,而是中国人民银行总行和海关总署基于《反洗钱法》的规定,根据反洗钱实际需要,共同规定的需要海关通报的金额标准。从具体表现来看,个人超过规定金额携带现金和无记名有价证券出入境通报制度是海关向中国人民银行的通报;而与人民币和外币现钞出入境限额制度相联系的申报则是人民币和外币现钞的携带人向海关的申报。

第2题:

海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过应当通报金额的,应当及时向哪个部门通报?


答案:应当及时向反洗钱行政主管部门通报。

第3题:

《反洗钱法》规定,海关发现个人出入境携带的()超过规定金额的,应当及时向中国人民银行通报。

A.贵金属

B.现金、无记名有价证券

C.高档消费品

D.有价证券


参考答案:B

第4题:

海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报


正确答案:正确

第5题:

海关发现个人出入境携带的()超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报。

A、现金

B、无记名有价证券

C、票据

D、银行卡


参考答案:AB

第6题:

《反洗钱法》中规定个人超过规定金额,携带现金和无记名有价证券出入境通报制度的根本目的是什么?


答案:为了发现可疑交易信息,即金额、频率、流向、性质等有异常情形或与客户身份或经营性质不符的人民币或外币现金及有价证券交易信息。为打击和遏制洗钱行为,就需要建立海关向反洗钱行政主管部门通报个人超额携带现金和无记名有价证券信息的制度。

第7题:

根据反洗钱法,海关发现个人出入境携带( )超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报。

A、首饰

B、人民币现金

C、外币现金

D、无记名有价证券


正确答案:ABCD

第8题:

海关发现个人出入境携带的现金等超过规定金额的,应当及时向公安机关通报。()


参考答案:×

第9题:

()发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报。

A.金融机构

B.海关

C.边防部队

D.公安部门


正确答案:B

第10题:

海关发现个人出入境携带的()超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报。

  • A、现金、支票
  • B、现金、无记名有价证券
  • C、汇票、无记名有价证券
  • D、支票、汇票

正确答案:B

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