不得发展注册地及经营场所不在收单行所在地的特约商户。()

题目

不得发展注册地及经营场所不在收单行所在地的特约商户。()

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第1题:

对于下列哪些类型的POS商户应谨慎发展,进行严格的调查评估和审批手续,并加强后期的管理工作()

  • A、易成为伪冒卡使用目标的商户类型
  • B、主动上门要求装机的小型商户
  • C、易发生虚假交易的商户类型
  • D、注册地及经营场所不在收单行所在地的商户

正确答案:A,B,C

第2题:

根据湖南省联社POS管理办法,目前以下属于禁止发展的收单商户的是()。

  • A、网络虚拟商户
  • B、可疑商户
  • C、国家法律禁止的博彩类商户
  • D、注册地及经营场所不在收单机构所在地区的商户
  • E、非法设立的经营组织

正确答案:A,B,C,D,E

第3题:

以下关于商户准入管理有关说法错误的是()。

A.商户申请成为我行特约商户必须有固定的经营场所

B.禁止发展咨询类商户为我行特约商户

C.收单行在对商户进行实地调查时,应关注商户与前收单机构终止协作的真实原因

D.通过联网核查公民身份系统发现查询结果与商户提供的法定代表人(负责人)的身份证件不一致的,收单行不得将其发展为我行特约商户


本题答案:B

第4题:

特约商户禁止发展以下类型商户。()

  • A、非法设立的经营组织
  • B、注册地及经营场所在收单行所在地的商户
  • C、涉嫌违规套现、洗钱或隐瞒实际经营业态,故意套用其他行业分类代码的商户
  • D、被中国银联列入不良信息系统或禁止发展名单的商户或商户负责人

正确答案:A,C,D

第5题:

禁止发展以下类型的特约商户()

  • A、小商品批发商
  • B、经营药品的商户
  • C、餐饮娱乐业商户
  • D、经营场所不在收单行所在地的商户

正确答案:D

第6题:

在开展银行卡收单业务时,禁止向哪些商户发展()

  • A、非法设立的经营场所
  • B、法律禁止的赌博及博彩类的商户
  • C、商户已被列入银联的不良信息系统
  • D、注册地及经营场所不在收单行所在地的商户

正确答案:A,B,C,D

第7题:

收单机构可以发展注册地及经营场所不在收单机构所在国的特约商户。


正确答案:错误

第8题:

不得发展注册地及经营场所不在收单行所在地的特约商户。

判断对错


参考答案:对

第9题:

下列属于收单行应谨慎审批的商户类型有()。

  • A、无固定经营场所的商户
  • B、注册地不在中国的商户
  • C、持卡人需预付款的商户
  • D、规模较大的批发类商户

正确答案:C

第10题:

根据《福建省农信社、农商银行POS特约商户风险管理办法》中,以下哪些商户是收单机构应禁止发展的对象()。

  • A、非法设立的经营组织
  • B、法律禁止的特殊类行业商户
  • C、开业时间较短的商户
  • D、注册地及经营场所不在收单机构所在国的商户

正确答案:A,B,D

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