总行在大额交易发生后的()个工作日内向中国反洗钱监测中心报送大额

题目

总行在大额交易发生后的()个工作日内向中国反洗钱监测中心报送大额交易报告。

  • A、1
  • B、5
  • C、10
  • D、15
参考答案和解析
正确答案:B
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第1题:

金融机构应当在大额交易发生后的()工作日内,通过其总部或者由总部指定一个机构,既是以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

A、1个

B、3个

C、5个

D、10个


参考答案:C

第2题:

金融机构应当在大额交易发生后的多长时间内向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告?()

A.2个工作日

B.5个工作日

C.7个工作日

D.10个工作日


正确答案:B

第3题:

信用社应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过县级联社及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

A.一

B.三

C.五

D.十


参考答案:C

第4题:

金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

A2

B3

C5

D7


C

第5题:

基金销售机构应向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易和可疑交易,对符合大额交易标准的,应在交易发生后( )个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。

A、10
B、2
C、5
D、3

答案:C
解析:
基金销售机构应根据中国人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条和第十条规定,监测客户现金收支或款项划转情况,对符合大额交易标准的,在该大额交易发生后5个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。在发现有可疑交易或者行为时,在其发生后10个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。

第6题:

金融机构在大额交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

A.3

B.5

C.7

D.10


正确答案:B

第7题:

金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易报告。

A、10

B、5

C、3

D、1


本题答案:B

第8题:

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。

A.3

B.5

C.7

D.10


答案:B

第9题:

基金销售机构应向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易和可疑交易,对符合大额交易标准的,应在交易发生后( )个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。

A.10
B.2
C.5
D.3

答案:C
解析:
基金销售机构应根据中国人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条和第十条规定,监测客户现金收支或款项划转情况,对符合大额交易标准的,在该大额交易发生后5个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。在发现有可疑交易或者行为时,在其发生后10个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。

第10题:

金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

  • A、2
  • B、3
  • C、5
  • D、7

正确答案:C

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