加强对公开销户业务和对公客户信息管理要求:()

题目

加强对公开销户业务和对公客户信息管理要求:()

  • A、坚持审核开户文件和印签的真实性、开户申请人意愿真实性和开户办理人身份真实性
  • B、加强客户身份信息收集
  • C、强化持续客户尽职调查
  • D、加强检查监督
如果没有搜索结果或未解决您的问题,请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题:

加强对公开户,严格落实()再审核责任。

  • A、客户经理
  • B、客户部门
  • C、网点负责人
  • D、柜面人员

正确答案:D

第2题:

对公开授信客户的信贷业务按什么程序办理?


正确答案: (1)公开统一授信项下的短期信用业务,包括对客户的本外币流动资金贷款(一年以内)、承兑、贴现、即期信用证和180天以内的远期信用证、国际结算项下的融资需求,由开户行按信贷业务程序审核办理,超单笔授信权限的报有权审批行备案;
(2)对客户的中期流动资金贷款、本外币项目贷款、180天以上的远期信用证、担保业务需求,则须按相应业务管理规定,逐笔报有权审批行审批。

第3题:

关于对公业务,下列分类不恰当的是()。

A、按照服务的客户性质划分,商业银行对公业务可以分为公司业务和机构业务

B、按照客户规模和银行营销管理要求划分,商业银行对公业务可以分为银行核心客户对公业务、一般客户对公业务和小企业业务

C、按照业务种类划分,商业银行对公业务可以分为资产业务和负债业务

D、按照客户所处区域划分,商业银行对公业务可以分为城市对公业务和县域对公业务


参考答案:C

第4题:

下列业务属于对公集中上收业务的有()。

  • A、对公/同业客户信息维护业务
  • B、对公理财业务开户
  • C、对公定期存款部分提支
  • D、调整账户积数
  • E、对公活期存款结息及销户

正确答案:A,B,C,D

第5题:

在对公账户开销户业务中应遵循()展业原则在业务办理过程中留存完整、真实、有效的客户身份信息。

  • A、了解你的客户
  • B、了解你的业务
  • C、尽职调查

正确答案:A,B,C

第6题:

关于基金销T账户,下列说法正确的是()。

  • A、销户当日不能发生基金交易
  • B、基金账户必须无基金份额
  • C、基金权益登记日和分红日之间停止销户处理
  • D、机构投资者销户后,基金业务预留印鉴按照对公账户销户要求办理

正确答案:A,B,C,D

第7题:

下列哪一项不属于应急处理可以办理的业务()

  • A、网点转账业务
  • B、对公现金业务
  • C、对公开销户业务
  • D、跨行支付业务

正确答案:C

第8题:

通过对公客户基本信息管理(11400)交易可联动到()和()两个交易。

A.对公客户证明材料信息管理

B.对公证件类信息

C.对公客户联系方式信息管理

D.法定代表人或负责人信息


本题答案:A, C

第9题:

严控开销户业务真实性,加强对公开户销户业务和对公客户信息管理,要求:()

  • A、坚持审核开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿真实性和开户办理人身份真实性
  • B、加强客户身份信息收集
  • C、强化持续客户尽职调查
  • D、加强检查监督

正确答案:A,B,C,D

第10题:

通过对公客户基本信息管理(11400)交易可联动到()和()两个交易。

  • A、对公客户证明材料信息管理
  • B、对公证件类信息
  • C、对公客户联系方式信息管理
  • D、法定代表人或负责人信息

正确答案:A,C

更多相关问题