《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》要求，商业银行应建立健全妥善处置员工参与民间借贷的（）。在发现员工参与民间借贷后，要积极排查风险隐患，加强解释沟通，切实降低声誉风险和财务损失。

题目

参考答案和解析

正确答案:应急预案

如果没有搜索结果或未解决您的问题，请直接联系老师获取答案。

相似问题和答案

第1题：

按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定,商业银行对本行员工账户的异常交易要进行监测,对于存在()、()或()异常情况的,要深入了解交易背景。

A、与客户进行资金往来

B、账户交易频繁

C、转账金额较大

D、消费异常

答案：ABC

第2题：

某商业银行近期出现客户因钓鱼网站上当受骗,导致账户资金损失的案件风险,为防范网络支付风险,依据《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定,该商业银行可与客户协商约定网银单笔和单月累计转账上限,合规办理转账业务。()

此题为判断题(对，错)。

答案：正确

第3题：

按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定,商业银行对员工行为要强化突击检查,调查了解员工在其工作场所是否违规保管()等物品。

A、借条

B、凭证

C、合同

D、印章

答案：ABCD

第4题：

按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定,商业银行可探索建立员工在职状态查询制度,防止非本行员工假借银行名义办理业务。()

此题为判断题(对，错)。

答案：正确

第5题：

某商业银行监察部近日发现某员工账户与银行某个人贷款客户账户资金往来异常,依据《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定,监察部通过问卷调查、电话回访等方式向银行客户了解银行员工是否参与民间借贷。()

此题为判断题(对，错)。

答案：错误

第6题：

按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定,商业银行应与客户合理约定网银()和()上限,合规办理转帐业务。

A、单笔

B、多笔

C、单日累计

D、多日累计

答案：AC

第7题：

某商业银行分行的一名柜员替国外亲戚办理开户业务,业务经办人为本行其它支行的柜员。依据《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定,禁止员工在本行的网点代理他人开户。()

此题为判断题(对，错)。

答案：正确

第8题：

按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定,商业银行员工不得从事的行为有()

A、民间借贷

B、资金掮客

C、经商办企业

D、在工商企业兼职

答案：ABCD

第9题：

某商业银行接待一名客户办理取款业务,由于该客户重病在床,急需取款用于疾病,且该业务必须本人亲自办理。依据《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定,该银行可提供上门服务。()

此题为判断题(对，错)。

答案：正确

第10题：

按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定,商业银行应禁止离行识别验证,禁止上门服务。()

此题为判断题(对，错)。

答案：错误

《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》要

题目

参考答案和解析

相似问题和答案

更多相关问题

相关内容