《运营关注客户审批表》中需填写()等客户层信息。A、客户名称B、证件类别C、发证机关D、证件号码

题目

《运营关注客户审批表》中需填写()等客户层信息。

  • A、客户名称
  • B、证件类别
  • C、发证机关
  • D、证件号码
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第1题:

《运营关注客户审批表》中需填写客户名称、证件类别、证件号码等客户层信息或户名、开户银行、银行账号等账户层信息,具体规则如下:()

  • A、如为平安银行客户或客户虽未在平安银行开户但身份信息未知,且不涉嫌电信诈骗,仅需填写客户层信息。
  • B、如为平安银行客户或客户虽未在平安银行开户但身份信息已知,且不涉嫌电信诈骗,仅需填写客户层信息。
  • C、如客户身份信息已知,且涉嫌电信诈骗,仅需填写账户层信息。
  • D、如客户身份信息未知,且涉嫌电信诈骗,仅需填写账户层信息。
  • E、如为平安银行客户或客户虽未在平安银行开户但身份信息已知,且涉嫌电信诈骗,需同时填写客户层信息和账户层信息。

正确答案:B,D,E

第2题:

反洗钱系统“数据报送-数据完善-客户信息补录”,主要补录()等信息。

  • A、客户名称
  • B、客户身份证件类型
  • C、客户账号
  • D、客户证件号码

正确答案:A,B,D

第3题:

个人客户在邮储银行开立第一个存款账户、信用卡账户等第一次需要客户身份识别的业务时,系统将依据()等信息生成客户号。

A客户姓名

B证件类型

C证件号码

D发证机关


A,B,C

第4题:

客户信息变更涉及()内容才会进行黑名单校验。

  • A、姓名
  • B、证件号码
  • C、国籍
  • D、发证机关

正确答案:A,B,C

第5题:

核心业务系统中客户识别号由()组成。

  • A、证件类型
  • B、证件号码
  • C、客户基本信息
  • D、客户名称

正确答案:A,B,D

第6题:

个人申请办理电汇,须在电汇凭证的“客户签字”处签名,在“申请人”处填写申请人的()。

  • A、证件名称
  • B、证件号码
  • C、发证机关
  • D、证件有效期

正确答案:A,B,C

第7题:

系统判断是否为同一客户的要素是()。

  • A、证件号码+国籍+客户名称
  • B、证件类型+证件号码+客户名称
  • C、证件类型+证件号码+证件有效期

正确答案:B

第8题:

《运营关注客户审批表》中需填写()等账户层信息。

  • A、户名
  • B、开户银行
  • C、银行账号
  • D、账户余额

正确答案:A,B,C

第9题:

个人客户需要修改除证件名称、证件号码、姓名以外的客户信息,须填写()。

  • A、《特殊业务申请书》
  • B、《个人客户开户申请书》
  • C、《个人客户开户/变更申请书》
  • D、可免填单

正确答案:C

第10题:

在办理代收付业务中,客户提交的特种转账借方传票上,需要填写的信息有:()

  • A、经办人姓名
  • B、经办人证件名称
  • C、经办人证件号码
  • D、经办人身份证发证机关
  • E、经办人联系电话

正确答案:A,B,C,D,E

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