客户经理推荐客户的开户尽职调查可以经大对公条线部门总审批后免除。
第1题:
对公结算账户“尽职调查核实”任务,以下说法错误的是:()。
第2题:
以下关于同业账户开户的描述,正确的说法有()
第3题:
A、开户意愿
B、经营状况
C、地址信息(查询工商信息)
D、地址信息(须为实地调查)
第4题:
开户业务需尽职调查的,调查人员应在收到开户申请资料后()个工作日内完成,并以书面形式出具尽职调查意见。尽职调查意见为同意开户的,方可通过受理人员提交集中审批,不同意开户的应通过受理人员将相关资料退回客户。
第5题:
加强对公开销户业务和对公客户信息管理要求:()
第6题:
加强对公开户,严格落实()再审核责任。
第7题:
客户经理引荐开户的,经分行公司银行部总经理审批,可以不做尽职调查。
第8题:
以下关于保前尽职调查的说法正确的有:()。
第9题:
线上开户流程系统推送了尽职调查核实待办任务的,应由客户经理上门核实;对于当地监管要求或开户核实过程认为需要上门进一步核实的,在尽职调查录入环节点击“核实”,系统也会推送尽职调查核实待办任务。
第10题:
在超级柜台办理对公账户开户及签约时,客户经理负责业务资料的真实性与合规性审核,按《中国农业银行对公客户身份识别和尽职调查操作规程(试行)》(农银规章[2017]54号)的要求收集客户资料、识别客户身份,完成尽职调查。核实后应履行下述职责()。