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以下哪项不符合人民银行反洗钱的大额交易特点（）

题目

以下哪项不符合人民银行反洗钱的大额交易特点（）

  • A、单笔等值1万美元以上的西联收汇业务
  • B、日累计等值1万美元以上的西联汇款业务
  • C、单笔等值1万美元以上的现金发汇交易
  • D、当日累计等值5万美元以上的账户收汇交易
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第1题：

总公司风险管理部反洗钱岗在大额交易发生之日起的5个工作日内向()报送大额交易报告。

A.人民银行

B.保监会

C.中国反洗钱监测分析中心

D.人民银行以及当地分支机构


答案：C

第2题：

以下哪项不属于《反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度?()

A.客户身份识别制度

B.大额交易和可疑交易报告制度

C.客户身份资料和交易记录保存制度

D.反洗钱培训制度


参考答案：D

第3题：

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下哪项说法不正确?

A.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向人民银行或其总部所在地人民银行分支机构报备

B.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作

C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程

D.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析


参考答案：D

第4题：

专门负责大额交易和可疑交易报告信息的收集、分析工作的机构是（）。

  • A、中国人民银行反洗钱局
  • B、中国反洗钱监测分析中心
  • C、中国人民银行各分支机构
  • D、公安机构

正确答案:B

第5题：

中国反洗钱监测分析中心依法履行职责,以下说法哪些正确。()

A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B、建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

C、按照规定向中国人民银行报告分析结果

D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

E、经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料

F、中国人民银行规定的其他职责


参考答案：ABCDEF

第6题：

为了加强中国的反洗钱力度,2003年1月人民银行颁行了( )的法令,直指洗钱犯罪。

A、《金融机构反洗钱规定》

B、《反洗钱法》

C、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》

D、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》


参考答案：ACD

第7题：

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行的职责包括()

A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B、建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

C、按照规定向中国人民银行报告分析结果

D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告


参考答案：ABCD

第8题：

金融机构向人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易的标准是什么?


正确答案：(1)单笔或者当日累计人民币交易20万元以上的现金缴存、现金支取、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。(2)法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上的款项划转。(3)自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上的款项划转。

第9题：

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括()。

A:按照规定向中国人民银行报告分析结果
B:制定金融机构反洗钱规章
C:接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D:要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

答案：B
解析：
B选项是中国人民银行会同国务院金融监督管理机构的职责。

第10题：

农发行反洗钱工作的主要任务是向（）报告人民币、外币大额交易和可疑交易数据。

  • A、中国反洗钱监测分析中心
  • B、中国人民银行
  • C、中国人民银行反洗钱局
  • D、财政部

正确答案:A

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