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以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形

题目

以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉（）。

  • A、高利转贷，违法所得数额在十万元以上的
  • B、虽未达到十万元数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的
  • C、高利转贷，违法所得数额在二十万元以上的
  • D、虽未达到二十万元数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的
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第1题：

高利转贷犯罪是以( )为目的。

A．转贷

B．获利

C．套取金融机构信贷资金

D．规避银行信贷管理


正确答案：A

第2题：

以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上( )倍以下罚金。

A.2

B.3

C.4

D.5


正确答案：D

第3题：

高利转贷犯罪是以( )为目的。

A．获利

B．转贷

C．套取金融机构信贷资金

D．违反货币管理规定罪


正确答案：B
解析：高利转贷犯罪是以转贷为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人的行为，因此B正确。

第4题：

以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金，个人高利转贷，违法所得数量在（）万元以上的，应予追诉。


正确答案:5

第5题：

下列关于高利转贷罪的表述中，错误的是()。

A.本罪是以转贷为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，获取违法所得的行为
B.本罪侵犯的客体是金融机构的信贷资金
C.本罪主体是一般主体，包括自然人和单位
D.具有贷款业务经营权的金融机构不属于本罪主体

答案：B
解析：
本罪侵犯的客体是国家对贷款的管理制度。

第6题：

是以转贷为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。

A．非法吸收公众存款罪

B．违法发放贷款罪

C．吸收客户资金不入账罪

D．高利转贷罪


正确答案：D
解析：高利转贷罪是以转贷为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。

第7题：

关于贷款方面的犯罪，下列说法正确的是：
A.甲以高利转贷为目的，套取银行资金后，将该资金用于生产，但又将自有资金高利借贷给他人，构成高利转贷罪
B.乙套取银行信贷资金，高利借贷给名义上有合资经营关系但实际上并不参与经营的企业，构成高利转贷罪
C.丙以非法占有为目的，骗取银行贷款，构成骗取贷款罪
D.丁没有非法占有目的，但使用欺骗手段骗取银行的信用证，构成骗取金融票证罪


答案：A,B,D
解析：
【 解析】ABD。A、B属于以合法形式掩盖非法目的，所以仍然构成高利转贷罪。C构成贷款诈骗罪。D是正确的。D罪的主观要件就是不具有非法占有目的。

第8题：

下列关于高利转贷罪的表述中，错误的是( )。

A．以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷给他人，违法所得数额巨大的，处 3年以上7年以下有期徒刑，并处违法所得1倍以上5倍以下罚金

B．以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者其他特别严重情节的，处3年以上7年以下有期徒刑，并处罚金

C．单位犯高利转贷罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处3年以上7年以下有期徒刑或者拘役

D．以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷给他人，违法所得数额较大的，处 3年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得1倍以上5倍以下罚金


正确答案：C
解析：应为处以三年以下有期徒刑或拘役。

第9题：

套取建设银行信贷资金以高息转贷他人牟利的，给予（）处分。

  • A、警告
  • B、记过
  • C、开除
  • D、警告至记过

正确答案:C

第10题：

高利转贷罪必须是以（）为目的。

  • A、非法占有
  • B、转贷牟利
  • C、破坏金融秩序
  • D、牟利

正确答案:B

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