总结会谈结束或收到被查单位对《检查事实与评价》反馈书面意见后,检查组形成的材料是()。
第1题:
县(市)支行现场检查结束后,发现被查单位有违反反洗钱法律规章行为的,应制作《现场检查意见告之书》,对被查单位执行有关规定的行为进行认定和提出对被查单位的初步处理意见。
此题为判断题(对,错)。
第2题:
此题为判断题(对,错)。
第3题:
此题为判断题(对,错)。
第4题:
县(市)支行现场检查结束后,发现被查单位有违反反洗钱法律规章行为的,应制作《现场检查意见告之书》,对被查单位执行有关规定的行为进行认定和提出对被查单位的初步处理意见。
第5题:
被查单位超过时限未反馈对现场检查事实认定书意见的,检查单位不得对有关事实作出认定。
第6题:
此题为判断题(对,错)。
第7题:
对稽查报告中所列问题,向被查单位发送《征求意见书》,被查单位()内书面反馈意见,逾期不反馈意见视为同意。
第8题:
此题为判断题(对,错)。
第9题:
以下关于检查汇总阶段工作的说法,存在错误的是?()
第10题:
现场检查结束后,对被查单位执行有关反洗钱规定的行为符合法律、行政法规或中国人民银行规章规定的,检查单位应当直接制作(),经银行(部)行长(主任)或者副行长(副主任)批准,并加盖银行(部)行政公章后,送交被查单位。