根据《广发银行员工违规违纪处罚办法》,以下哪种行为将被一律解除劳动合同处理或开除处分()A、参与民间借贷B、参与非法集资C、充当资金掮客D、信用卡套现

题目

根据《广发银行员工违规违纪处罚办法》,以下哪种行为将被一律解除劳动合同处理或开除处分()

  • A、参与民间借贷
  • B、参与非法集资
  • C、充当资金掮客
  • D、信用卡套现
参考答案和解析
正确答案:A,B,C
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第1题:

对员工违规直接或变相参与民间借贷、违规担保和非法集资活动的,一律取消从业任职资格。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:错误

第2题:

严禁充当掮客,对违规充当资金中介、掮客,擅自为借贷双方牵线搭桥或介绍客户到担保公司、贷款公司等企业投资、借贷、担保,情节严重或造成严重后果的,给予( )处分。

A.记过

B.记大过至留用察看

C.解除劳动合同

D.开除


参考答案:D

第3题:

下列属于严禁的异常交易行为的是()。

A、在揽存业务中利用本人账户过渡客户资金

B、为完成考核任务虚增业务交易量

C、利用或出借个人信用卡进行套现

D、参与非法集资、民间融资活动及充当资金掮客


参考答案:ABCD

第4题:

下列()为新修订的《中国建设银行员工违规处理办法》规定的违规情节特别严重行为之一。

  • A、组织或参与组织非法集资活动,或参与民间高息借贷
  • B、利用本人或本人控制的账户归集或过渡银行和客户资金、套取现金、调剂库存
  • C、购买体育彩票或福利彩票
  • D、员工违规代客户办理重要业务

正确答案:A

第5题:

《关于规范银行从业人员参与民间融资、非法集资、违规销售等问责事项的通知》规定,借银行名义或利用银行员工身份私自代客投资理财的;至少应给予解除劳动合同处理。


正确答案:正确

第6题:

以下属于基本类禁止规定的行为有:( )

A.严禁参与洗钱、非法集资、高利贷等非法金融活动

B.严禁参与经营典当行、小额贷款公司、担保公司等融资机构,充当资金掮客

C.严禁参与欺诈或商业贿赂

D.严禁使用信用卡恶意透支或参与信用卡套现

E.严禁泄露或出卖国家秘密、我行商业秘密和客户信息


参考答案:ABCDE

第7题:

《关于规范银行从业人员参与民间融资、非法集资、违规销售等问责事项的通知》规定,组织、参与、开展民间借贷、违规担保的;至少应给予解除劳动合同处理。


正确答案:正确

第8题:

银行业金融机构应当强化员工职业规范约束,加大对员工下列哪些异常行为的监督检查力度。()

A.参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客

B.洗钱

C.涉黄、涉赌、涉毒

D.经商办企业

E.过度消费及负债

F.频繁请假


参考答案:ABCDEF

第9题:

《关于规范银行从业人员参与民间融资、非法集资、违规销售等问责事项的通知》规定,违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章、密钥等,套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动的;应给予解除劳动合同处理。


正确答案:错误

第10题:

根据《广发银行员工违规违纪处罚办法》,以下哪种行为将被一律解除劳动合同处理或开除处分()

  • A、参与民间借贷
  • B、参与非法集资
  • C、充当资金掮客
  • D、信用卡套现

正确答案:A,B,C

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