营业部反洗钱小组工作职责包括()。
第1题:
A、大额可疑交易数据报送
B、客户身份识别
C、客户身份资料和交易记录保存
D、反洗钱监督检查
第2题:
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》,各一级支行履行以下反洗钱职责()。
A.落实执行监管部门和上级机构的反洗钱工作要求
B.组织、指导、监督辖内营业网点履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、客户洗钱风险等级评定、大额和可疑交易报告等反洗钱工作职责
C.负责组织辖内营业网点开展反洗钱培训和宣传
D.开展客户洗钱风险等级人工复评工作
第3题:
以下哪一项不是支行及营业部网点管理人员反洗钱工作职责()
A.贯彻落实反洗钱监管要求、我行反洗钱管理政策及上级行反洗钱工作部署
B.组织做好客户身份识别工作
C.建立健全本机构反洗钱领导工作机制
D.配合做好大额和可疑交易报告、反洗钱客户风险分类和涉敏业务报警信息处理工作
第4题:
反洗钱工作包括()。
第5题:
各支行(营业部)负责按照相关规定履行()义务,并对客户进行反洗钱风险等级划分和管理。
第6题:
证券公司的反洗钱义务包括( )。 A.建立反洗钱内部控制制度 B.设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作 C.建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度 D.开展反洗钱培训和宣传工作
第7题:
金融机构建立健全反洗钱内部控制制度应当包括下列()制度履行反洗钱义务。
第8题:
此题为判断题(对,错)。
第9题:
下列属于人民银行颁布的反洗钱法规的是()。
第10题:
证券公司应当建立健全反洗钱内部控制制度体系。反洗钱内部控制制度体系应包括:()