金融机构应当遵守(),不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金

题目

金融机构应当遵守(),不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息,不得向任何单位或个人透露客户被询问、核查和调查的信息。国家另有规定的除外。

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第1题:

中国人民银行的工作人员和各金融机构不得向任何单位或个人泄露可疑支付交易信息但法律另有规定的除外,违反者给予()

A、开除

B、记过

C、警告

D、行政处分


答案:D

第2题:

各单位针对大额交易和可疑交易报告工作,应严格遵守本行大额交易和可疑交易报告流程,对报告内容严格保密,不得违反规定向他人泄露。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:对

第3题:

金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:正确

第4题:

金融机构不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息,但()另有规定的除外。


正确答案:法律

第5题:

金融机构不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息,但法律另有规定的除外。()

此题为判断题(对,错)。


正确答案:√

第6题:

本行在开展大额交易和可疑交易监测、分析、甄别与报告时,须严格遵守保密制度,除本行员工外不得向任何人泄露任何信息。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:错

第7题:

金融机构可疑支付交易信息属于商业秘密,不得向任何单位或个人泄露。

此题为判断题(对,错)。


正确答案:×

第8题:

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:对

第9题:

境内()的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定,向国家外汇管理部门报告大额和可疑外汇交易情况。


正确答案:经营外汇业务

第10题:

对既属于大额又属于可疑的外汇资金交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告


正确答案:正确

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