以下属于非法集资工作流程的有()

题目

以下属于非法集资工作流程的有()

  • A、教育宣导
  • B、监测排查
  • C、督导抽查
  • D、总结和报告
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第1题:

防范非法集资的宣传工作,应从以下方面开展()

A.重在从正面宣传获得保险服务的正规渠道、防范非法集资的方法技巧

B.重在从反面宣传从事非法集资的法律责任、参与非法集资的风险

C.既要宣传获得保险服务的正规渠道、防范非法集资的方法技巧,又要宣传从事非法集资的社会责任、参与非法集资的利弊权衡

D.既要宣传获得保险服务的正规渠道、防范非法集资的方法技巧,又要宣传从事非法集资的法律责任、参与非法集资的风险


参考答案:D

第2题:

本次防范非法集资宣传月的主题及内容,不包含以下()

A.应在宣传月内快速开展合规教育,提升高管人员合规意识,防范非法集资风险

B.宣传月活动以“树立风险意识,远离非法集资”为主题

C.应围绕活动主题,强化落实非法集资风险防控责任,加大社会宣传力度

D.应引导社会公众树立风险防范意识,自觉远离非法集资


参考答案:A

第3题:

非法集资的法律后果中,以下哪项不属于刑事法律后果?()

A.非法吸收公众存款罪

B.行贿、受贿罪

C.集资诈骗罪

D.擅自发行股票、公司、企业债券罪


答案:B

第4题:

以下选项中,属于工作流程组织的范畴的有()。

A、信息处理的流程

B、设计工作

C、物资采购

D、施工的流程的组织


答案:ABCD

第5题:

按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定,资金流向监测是发现并防范非法集资的关键,非法集资大部分通过()转账。

A、银行

B、第三方支付

C、手机

D、其他


答案:B

第6题:

关于防范非法集资工作的风险管理与风险预警,以下说法错误的是()

A.各保险机构要将非法集资风险防控工作纳入全面风险管理体系

B.各保险机构应制定与业务种类、规模及性质相适应的非法集资风险管理制度

C.各保险机构要建立包括承保监测、理赔监测、投诉监测在内的系统性风险监测预警机制

D.各保险机构要创新风险监测预警方法,主动运用互联网、大数据等信息科技手段加强非法集资风险识别预警


参考答案:C

第7题:

以下选项中,不属于非法集资特征的是()。

A、未经有关部门依法批准

B、向社会特定对象筹集资金

C、以合法形式掩盖其非法集资的性质

D、承诺在一定期限内给出资人还本付息


正确答案:B

第8题:

根据《处置非法集资条例》(征求意见稿)规定,下列说法正确的是:( )

A非法集资参与人应当自行承担因参与非法集资受到的损失

B省级人民政府全面负责本行政区域内处置非法集资工作

C处置非法集资过程中,有关地方人民政府应当采取有效措施维护社会稳定

D国务院建立处置非法集资部际联席会议


正确答案:ABCD

第9题:

按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定,以下哪一项不属于建立防范处置非法集资工作责任制,加强考核奖惩和责任追究的措施。

A、对非法集资资金从银行转账的,要认真分析,查找原因,采取对策

B、对员工参与非法集资的,要严肃调查,追究责任

C、对发现线索,为国家、人民群众挽回损失的,要予以表彰

D、积极配合地方有关部门开展宣传月活动


答案:D

第10题:

银监部门对发现有涉嫌非法集资犯罪的,要按照国务院确定的打击和( )工作机制查处。

A 、集资

B 、处置非法集资

C 、涉嫌集资


参考答案:B

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