下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有()
第1题:
洗钱者购买金融债券,然后再在转卖中套取货币现金存入银行,逐渐演变成合法的货币资金。这属于( )洗钱方式。
A.借用金融机构
B.通过证券洗钱
C.利用现金密集行业
D.直接购置不动产和动产
第2题:
洗钱的主要方式包括:
A.利用金融机构
B.投资办产业
C.利用一些国家和地区对银行和个人资产进行保密的限制
D.通过市场的商品交易活动
E.其他洗钱方式如货币走私、地下钱庄、民间借贷、利用“smurfs”洗钱等
第3题:
常见的洗钱方式包括( )。
A.通过证券和保险业洗钱
B.伪造商业票据
C.利用犯罪所得直接购置不动产和动产
D.借用金融机构
第4题:
第5题:
利用支票开立账户进行洗钱属于()洗钱方式
A.利用银行业洗钱
B.通过证劵业洗钱
C.通过保险业洗钱
D.利用期货、期权洗钱
第6题:
常见的洗钱方式包括( )。
A.借用金融机构
B.利用现金密集行业
C.利用犯罪所得直接购置不动产和动产
D.通过证券和保险业洗钱
E.使用空壳公司
第7题:
A、通过地下钱庄,实行犯罪所得的跨境转移
B、通过购买彩票进行洗钱
C、设立空壳公司,作为非法资金的“中转站”
D、利用别人的账户提现,切断洗钱线索
第8题:
A.利用金融机构洗钱
B.通过赌博方式
C.通过投资办产业的方式洗钱
D.通过市场的商品交易活动
第9题:
下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有()
A.利用银行洗钱
B.通过证券业和保险业洗钱
C.利用期货、期权洗钱
D.通过买卖彩票和奖券
第10题: