与银行业的洗钱行为相比，通过证券业洗钱渠道更多，方式更为复杂、隐秘，链条更长，因此反洗钱工作的难度也更大。（）

题目

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第1题：

我国跨境洗钱主要通过哪些渠道?

答案：(1)“地下钱庄”成为跨境洗钱的重要渠道;(2)以直接现金走私实现跨境洗钱;(3)利用金融机构洗钱。

第2题：

关于洗钱的一般特征的描述,不正确的是哪项?()

A.洗钱的过程具有复杂性

B.洗钱不是独立的刑事犯罪，必须与上游犯罪相结合才构成犯罪

C.洗钱方式和手段的多样性

D.洗钱的专业化

答案：B

第3题：

洗钱方式可以被归纳为以下哪几种()

A.利用金融机构洗钱

B.通过赌博方式

C.通过投资办产业的方式洗钱

D.通过市场的商品交易活动

答案：ABCD

第4题：

关于洗钱罪的认定，正确说法是：

A:甲将自己受贿所得一块价值50万元的金表对乙谎称是走私进口的手表，以5万元的低价卖给乙，乙买下。乙没有洗钱罪的故意
B:通过典当方式协助转换受贿犯罪所得的，也属于洗钱行为
C:通过虚设债权方式，协助将金融诈骗犯罪所得换为“合法”财物的，属于洗钱行为
D:通过买卖彩票方式，协助转换贪污犯罪所得的，不属于洗钱行为

答案：B,C

解析：

参见最高人民法院《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》。

第5题：

利用支票开立账户进行洗钱属于()洗钱方式

A.利用银行业洗钱

B.通过证劵业洗钱

C.通过保险业洗钱

D.利用期货、期权洗钱

正确答案：A

第6题：

反洗钱按专业可分为()。

A、对公业务反洗钱、个人业务反洗钱

B、国际业务与海外机构反洗钱

C、银行卡业务反洗钱

D、电子银行业务反洗钱

参考答案：ABCD

第7题：

与洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定。判断对错

正确答案：对

第8题：

《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为()。

A.金融机构

B.金融机构和依法应履行反洗钱义务的特定非金融机构

C.银行业、证券业、保险业从业机构

D.银行

参考答案：B

第9题：

与洗钱行为不同，洗钱犯罪在以下哪些方面有明确的界定()

A.行为主体

B.行为方式

C.主观要件

D.上游犯罪

正确答案：ABCD

第10题：

财富管理与私人银行业务消费者应遵守银行主管部门的规定，不得通过各项银行业务，利用账户进行洗钱等不法或不正当行为。

正确答案:正确

与银行业的洗钱行为相比，通过证券业洗钱渠道更多，方式更为复杂、隐

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