《关于进一步做好防范和处置（）的意见》发布，加大防范和处置力度，

被业界称为强化银行高管责任、遏制金融大案要案的指引性文件是指（）。

A.关于国有商业银行进一步加强管理防范重大风险和案件的通知

B.关于加大防范操作风险工作力度的通知

C.关于印发《商业银行和农村信用社案件**治理工作方案》的通知

D.关于进一步加强银行业违法违规案件防范和惩处的通知

A、资金流向监测

B、银行员工管理

C、消费者宣传教育

D、明察暗访

此题为判断题(对，错)。

企业每月进行一次安全生产风险分析，发现事故征兆耍立即发布预警信息，落实防范和应急处置措施。判断对错

A、加强对涉嫌非法集资可疑资金的实时监测预警

B、严格执行大额可疑资金报告制度

C、将涉嫌非法集资线索及时提供给地方各级银保监局

D、实行领导责任制，明确具体责任部门和人员，加大对下属分支机构执行情况的监督检查力度

A、银行

B、第三方支付

C、手机

D、其他

A、充分认识当前形势下做好防范和处置非法集资工作的重要意义

B、加强内部管理，切实防范非法集资风险向银行业传递

C、加强源头治理，大力开展面向公众的宣传教育

D、加强资金监测，发挥银行业金融机构监测防控作用

国家加强防范和处置恐怖主义的能力建设，依法开展( )和资金监管等工作，依法取缔恐怖活动组织和严厉惩治暴力恐怖活动。

A.情报

B.调查

C.防范

D.处置

A、投资理财

B、非融资性担保

C、P2P网络借贷

D、农村专业合作社

企业发现事故征兆时要立即发布预警信息，落实防范和应急处置措施。（）

此题为判断题(对，错)。