最新版《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》于()起施行。中国人民银行2006年11月14日发布的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号)和2007年6月11日发布的《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》(中国人民银行令〔2007〕第1号)同时废止。A、2016年12月9日B、2016年12月28日C、2007年1月1日D、2017年7月1日

题目

最新版《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》于()起施行。中国人民银行2006年11月14日发布的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号)和2007年6月11日发布的《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》(中国人民银行令〔2007〕第1号)同时废止。

  • A、2016年12月9日
  • B、2016年12月28日
  • C、2007年1月1日
  • D、2017年7月1日
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第1题:

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》于( )起施行。2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第2号)和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第3号)同时废止。

A.2006年11月14日

B.2006年12月1日

C.2007年1月1日

D.2007年3月1日


答案:D

第2题:

中国人民银行令〔2006〕第2号《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自2007年3月1日起施行。()

此题为判断题(对,错)。


正确答案:√

第3题:

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从什么时间起施行?2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第2号)和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第3号同时废止。


答案: 2007年03月01日

第4题:

《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的立法宗旨是()。

  • A、为监测恐怖融资行为
  • B、规范金融机构报告大额和可疑交易的行为
  • C、防止利用金融机构进行恐怖融资
  • D、规范金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为

正确答案:A,C,D

第5题:

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行2号令)中所说的“长期”是指()。


正确答案:一年以上

第6题:

中国人民银行会同银监会、证监会和保监会制定的反洗钱规章是:

A.《金融机构反洗钱规定》

B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》


正确答案:C

第7题:

下列哪部行政规章具体规范了金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为?()

A.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

B.《金融机构反洗钱规定》

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》


正确答案:A

第8题:

金融机构在分析可疑交易报告类型时,可参考()。

A.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

B.可疑交易类型和识别点对照表(银行业参考版)

C.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法

D.金融机构自定义筛选指标以及实践经验


参考答案:BD

第9题:

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》于2007年1月1日起施行。


正确答案:错误

第10题:

最新版《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从何时施行?


正确答案: 自2017年7月1日起施行。

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