加强对涉嫌非法黄金交易的资金监测，对符合可疑交易特征的账户开展（）。
第1题：
A.识别
B.持续识别
C.重新识别
D.有效识别
第2题：
可疑交易报告通常不包括()
A.涉嫌洗钱的可疑交易
B.涉嫌恐怖融资的可疑交易
C.金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为
D.协助司法机关开展调查的资金交易
第3题：
A.采取隐蔽方式进行身份识别措施，并提交可疑交易报告
B.终止身份识别措施，并立即向公安机关报告
C.终止身份识别措施，并提交可疑交易报告
D.采取隐蔽方式进行身份识别措施，并立即向公安机关报告
第4题：
可疑交易分析维度包括（）。
第5题：
反洗钱工作包括（）。
第6题：
A.为了确认客户的真实身份，从源头上防范洗钱活动
B.为了避免被身份不明的客户利用进行洗钱犯罪活动
C.通过识别客户身份，了解并监测分析客户交易情况、调查涉嫌可疑交易活动和恐怖融资活动、为相关部门提供全面有效的信息，有利于遏制洗钱犯罪及其上游犯罪，追查并没收犯罪所得，维护经济安全与社会稳定
D.客户身份识别是识别和报告可疑交易的重要基础
答案：ABCD
解析：
①客户身份识别是金融机构做好客户风险分类、大额和可疑交易报告、客户身份资料及交易记录保存等反洗钱工作的基础。
②确定客户真实身份。从源头上杜绝洗钱，保护金融机构和客户的资金安全。为金融机构预防洗钱犯罪，防范金融风险构筑安全防线。
③保证客户身份资料的真实、准确和完整。一提供识别客户身份、监测可疑交易、调查可疑交易活动和恐怖融资活动、查处洗钱安监所需的信息，有利于:a遏制先前犯罪及其上游犯罪，b追查没收犯罪所得，c维护经济安全和社会稳定。
第7题：
客户身份识别制度的重要现实意义包括()
A.确认客户真实身份
B.有效识别客户身份
C.开展客户身份尽职调查，深入了解洗钱风险状况
D.对客户资料交易信息保密
第8题：
A.建立业务关系时的身份识别
B.交易监测和客户身份持续识别
C.强化识别客户身份
D.评估客户风险状况并进行分类管理
第9题：
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，保存客户身份资料和交易信息制度的主要目的是（）。
第10题：
各机构应持续关注客户身份、经营、经济状况、办理业务及交易情况，适时调整客户的风险等级。对于出现变化、异常或对先前取得的身份信息发生怀疑时，应（）。