初次身份识别
持续身份识别
重新身份识别
客户尽职调查
第1题：
金融机构应当依法执行大额交易和可疑交易的报告管理制度，配合公安机关加强对()。
A、毒品及其他违法犯罪可疑资金的监测
B、违法犯罪可疑资金的监测
C、毒品违法犯罪可疑资金的监测
D、毒品违法犯罪大额资金的监测
第2题：
可疑交易报告通常不包括()
A.涉嫌洗钱的可疑交易
B.涉嫌恐怖融资的可疑交易
C.金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为
D.协助司法机关开展调查的资金交易
第3题：
A、监测符合涉嫌恐怖融资特征的行为
B、监测符合涉嫌恐怖融资规律的行为
C、监测涉恐怖黑名单
D、监测符合涉嫌恐怖融资规律的账户交易
第4题：
可疑交易报告通常不包括（）
第5题：
对于资金划转具有集中转入分散转出等可疑交易特征的，应当列入可疑交易；对于列入可疑交易的账户，银行应当与相关单位或者个人核实交易情况，经核实后仍然认定可疑的，银行应当暂停账户非柜面业务。
第6题：
金融机构应当依法执行大额交易和可疑交易的报告管理制度，配合()加强对毒品违法犯罪可疑资金的监测;发现涉嫌毒品违法犯罪的资金流动情况，应当向反洗钱行政主管部门和公安机关报告。
A、相关部门
B、禁毒部门
C、政府部门
D、公安机关
第7题：
各商业银行和中国银联应加强对信用卡资金交易的监测，对于具有大额、异常和可疑支付交易特征的交易，应按照什么规定向哪一个机构报告?
第8题：
A、加强对涉嫌非法集资可疑资金的实时监测预警
B、严格执行大额可疑资金报告制度
C、将涉嫌非法集资线索及时提供给地方各级银保监局
D、实行领导责任制，明确具体责任部门和人员，加大对下属分支机构执行情况的监督检查力度
第9题：
关于黄金交易，下列说法不正确的是（）
第10题：
高风险客户要加强对其金融交易活动的监测分析，对符合可疑交易报告要素的交易，应尽量了解资金（）的身份情况。