当前我国反洗钱监测分析中心的目标和任务是什么?

题目

当前我国反洗钱监测分析中心的目标和任务是什么?

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相似问题和答案

第1题:

我国具有FIU(金融情报中心)职能的机构是中国反洗钱监测分析中心。()


参考答案:√

第2题:

中国反洗钱监测分析中心的主要职责是什么?


正确答案:(1)接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告; (2)建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息; (3)按照规定向中国人民银行报告分析结果; (4)要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告; (5)经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料; (6)中国人民银行规定的其他职责。

第3题:

当前我国基础教育课程改革中,课程任务和课程实施方面的改革目标是什么?


正确答案:
改变课程过于注重知识传授的倾向,强调形成积极主动的学习态度,使获得基础知识与基本技能的过程同时成为学会学习和形成正确价值观的过程.改变课程实施过于强调接受学习、死记硬背、机械训练的现状,倡导学生主动参与、乐于探究、勤于动手,培养学生搜集和处理信息的能力,获取新知识的能力,分析和解决问题的能力以及交流与合作的能力.

第4题:

中国反洗钱监测分析中心是我国负责收集、分析和提供反洗钱情报并进行国际反洗钱情报交流的专门机构。

此题为判断题(对,错)。


正确答案:√

第5题:

我国反洗钱信息中心是( )

A.中国反洗钱监测分析中心

B.中国人民银行反洗钱局

C.中国金融情报中心

D.中国犯罪情报中心


正确答案:A

第6题:

《金融机构反洗钱规定》中规定中国反洗钱监测分析中心的主要职责是什么?


正确答案:(1)接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告; (2)建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息: (3)按照规定向中国人民银行报告分析结果; (4)要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告; (5)经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料等。

第7题:

《反洗钱法》规定的举报接受机关是:

A.中国反洗钱监测分析中心

B.公安机关

C.中国反洗钱监测分析中心和公安机关

D.中国人民银行和公安机关


正确答案:D

第8题:

人行下设( ),职责:接收、分析、保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;建立国家反洗钱数据库等。

A、中国反洗钱监测分析中心

B、中国反洗钱监察中心

C、中国反洗钱监控中心

D、中国反洗钱监测中心


参考答案:A

第9题:

以下哪个部门是我国作为专门收集、分析、监测和提供反洗钱情报的专门机构?()

A.中国人民银行

B.中国人民银行反洗钱局

C.中国反洗钱监测分析中心

D.金融监管部门反洗钱工作小组


正确答案:C

第10题:

中国反洗钱监测分析中心是我国反洗钱行政主管部门。()

此题为判断题(对,错)。


正确答案:×

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