下列哪项不是中国人民银行或者其省一级派出机构在反洗钱调查中采取询

题目

下列哪项不是中国人民银行或者其省一级派出机构在反洗钱调查中采取询问措施必须满足的条件?()

  • A、询问必须在金融机构的营业场所进行
  • B、询问的事项必须是与调查的可疑交易活动有关的事项
  • C、询问的对象仅限于金融机构有关人员
  • D、询问必须制作询问笔录并由被询问人员签字或者盖章
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第1题:

在中国人民银行或者其省一级分支机构在开展反洗钱调查时,被调查机构拥有哪些义务?


答案:(1)配合调查义务;(2)如实提供信息义务;(3)不得拒绝和阻碍义务。

第2题:

国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构开展反洗钱调查,经调查仍不能能排除洗钱嫌疑的,应当立即向哪个部门或者机关报案?


答案:有管辖权的侦查机关报案。

第3题:

反洗钱调查的程序要求有哪些?()

A.调查人员不得少于二人

B.出示合法证件

C.出示中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书


答案:ABC

第4题:

根据《反洗钱法》的规定,下列哪项不是在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件:

A.调查可疑交易活动

B.可疑交易活动需要进一步核查

C.通过询问金融机构工作人员仍未达到反洗钱调查目的

D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准


正确答案:C

第5题:

中国人民银行或者其省一级派出机构进行反洗钱调查时,被调查机构应履行的义务有哪些?


答案:(1)配合调查的义务;(2)如实提供信息的义务;(3)不得拒绝和阻碍的义务。

第6题:

中国人民银行或者其省一级分支机构在开展反洗钱调查时,拥有哪些职权?


答案:询问权、查阅权、复制权、封存权和临时冻结权。

第7题:

反洗钱调查中的封存,是指中国人民银行总行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。()


参考答案:√

第8题:

根据《反洗钱法》的规定,下列哪些机构有权进行反洗钱调查?()

A.中国人民银行或者其省一级分支机构

B.银监会、证监会、保监会及其省一级派出机构

C.公安机关

D.人民检察院和人民法院


参考答案:A

第9题:

国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动,调查可疑交易活动时,调查人员不得少于( )人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。

A.1

B.2

C.3


参考答案:B

第10题:

用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章,而用于书面调查的反洗钱调查通知书只要加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章即可。


正确答案:错误

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