反洗钱调查主体为国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构。

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第1题：

金融机构未按照规定报连大额交易报告或者可疑交易报告,()对该金融机构作出行政处罚。

A.只能自国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的省一级派出机构

B. 只能自国务院反洗钱行政主管部门或者其援权的设区的市一级以上派出机构

C. 只能自国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的县一级以上派出机构

D. 只能自国务院反洗钱行政主管部门

答案：B

第2题：

国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动,调查可疑交易活动时,调查人员不得少于( )人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。

A.1

B.2

C.3

参考答案：B

第3题：

国务院反洗钱行政主管部门或者省一级派出机构调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人。

A、1

B、2

C、3

D、4

参考答案：B

第4题：

关于《反洗钱法》第三十一条规定的表述,不正确的是( )

A、金融机构如果未按规定建立反洗钱内部控制制度，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正

B、未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正

C、未按规定对职工进行反洗钱培训，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正

D、金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构责令限期改正

参考答案：D

第5题：

国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构对经()仍不能能排除洗钱嫌疑的可疑交易,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。

A、现场检查

B、反洗钱调查

C、反洗钱调查

D、核查

参考答案：C

第6题：

金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告( )可对该金融机构作出行政处罚

A.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的省一级派出机构

B.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构

C.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的县一级以上派出机构

D.只能由国务院反洗钱行政主管部门派出机构

答案：B

第7题：

下列说法中,不正确的()。

A、国务院反洗钱行政主管部门县一级派出机构不具有反洗钱行政处罚权

B、国务院反洗钱行政主管部门设区的市一级以上派出机构不具有反洗钱调查权

C、国务院反洗钱行政主管部门县一级派出机构可以对辖内金融机构实施反洗钱现场检查

D、国务院反洗钱行政主管部门部分省一级派出机构不具有反洗钱调查权

参考答案：D

第8题：

国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构开展反洗钱调查,经调查仍不能能排除洗钱嫌疑的,应当立即向哪个部门或者机关报案?

答案：有管辖权的侦查机关报案。

第9题：

根据反洗钱法规定,国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动,调查人员不得少于()人。

A、2

B、3

C、4

D、5

参考答案：A

第10题：

反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。

A.1

B.2

C.3

D.4

正确答案：B

反洗钱调查主体为国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构。

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