当自然人客户存入人民币单笔5万元以上时,银行应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
第1题:
()等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5 万元以上或者外币等值1 万美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A、商业银行
B、农村合作银行
C、城市信用合作社
D、农村信用合作社
E、外资银行
第2题:
此题为判断题(对,错)。
第3题:
为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者等值外币1000美元以上现金存取业务的,应当对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。()
第4题:
以下()项应落实客户身份识别制度。
第5题:
自然人客户不管是支取还是存入人民币单笔5万元以上时,银行都应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
此题为判断题(对,错)。
第6题:
A、人民币1万元以上
B、人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
C、人民币5万元以上
D、人民币5万元以上或者外币等值1万美元
第7题:
当自然人客户存入人民币单笔5万元以上时,银行应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
此题为判断题(对,错)。
第8题:
为自然人客户办理人民币单笔()万元以上或者外币等值()万美元以上的现金存取业务时,银行金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.10,1
B.10,2
C.5,1
D.1,1
第9题:
银行机构为客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。()
第10题:
人民币单笔()万元以上的现金存款业务,应当核对客户有效身份证件并联网核查身份信息。