违法和不良信息举报 联系客服
免费注册 登录

反洗钱检查包括（）和专项检查。A、抽查B、常规检查C、现场检查D、非现场检查

题目

反洗钱检查包括（）和专项检查。

  • A、抽查
  • B、常规检查
  • C、现场检查
  • D、非现场检查
如果没有搜索结果或未解决您的问题，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题：

反洗钱现场检查包括()等。

A、现场检查准备

B、现场检查实施

C、现场检查处理

D、现场检查总结


参考答案：ABC

第2题：

验收方法包括（）、旁站见证、现场检查和现场抽查

资料检查$;$证件检查$;$资格检查$;$安全检查

答案：A
解析：

第3题：

根据检查的目的、范围和重点，现场检查分为( )。

A.常规全面检查和重点抽查

B.常规全面检查和典型检查

C.常规全面检查和专项检查

D.常规全面检查和特定目的检查


正确答案：C
解析：本题考查现场检查的主要方式。根据检查的目的、范围和重点，现场检查分为常规全面检查和专项检查。专项检查是指对金融机构的一项或几项业务进行的重点检查，具有较强的针对性和目的性。对金融机构的常规性全面检查应至少一年或一年半进行一次。对关注的高风险或有问题的金融机构，对其现场检查的频率应更高。

第4题：

验收方法包括( )、旁站见证、现场检查和现场抽查

(A)资料检查 (B)证件检查 (C)资格检查 (D)安全检查

答案：A
解析：

第5题：

验收方法包括资料检查、（ ）、现场检查和现场抽查。

监督检查$; $旁站见证$; $随机抽查$; $旁站监督

答案：B
解析：

第6题：

保险监管机构应依法开展反洗钱（ ）。

A.非现场检查与现场监管

B.现场检查与非现场监管

C.现场检查与现场监管

D.非现场检查与非现场监管


正确答案：B

第7题：

( )包括现场设备外观和功能的检查。

(A)资料检查 (B)旁站见证 (C)现场检查 (D)现场抽查

答案：C
解析：

第8题：

金融监管的主要方式是( )

A．现场检查

B．专项检查

C．非现场检查

D．定期抽查


正确答案：AC

第9题：

()包括现场设备外观和功能的检查。

资料检查$; $旁站见证$; $现场检查$; $现场抽查

答案：C
解析：

第10题：

根据检查的目的、范围和重点，现场检查分为（ ）。

A.常规全面检查和特殊全面检查
B.常规全面检查和专项检查
C.专项检查和重点检查
D.特殊全面检查和专项检查

答案：B
解析：
根据检查的目的、范围和重点，现场检查分为常规全面检查和专项检查。

更多相关问题
相关内容