反洗钱现场检查包括现场检查准备、现场检查实施和（）等。A、现场检查立项B、现场检查处理C、检查组进场D、现场检查评估

题目

反洗钱现场检查包括现场检查准备、现场检查实施和（）等。

A、现场检查立项
B、现场检查处理
C、检查组进场
D、现场检查评估

参考答案和解析

正确答案:B

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第1题：

反洗钱现场检查组主查人的职责有()。

A、决定现场检查进度

B、确认现场检查结果

C、组织起草现场检查报告和现场检查意见书等检查文书

D、管理被查单位提供的业务档案和有关资料

E、决定现场检查组织和实施中的其他有关事

参考答案：ACDE

第2题：

反洗钱现场检查处理时,检查组组长应在()的每一页签字。

A、现场检查事实认定书

B、现场检查工作底稿

C、现场检查取证记录

D、现场检查调阅清单

参考答案：A

第3题：

反洗钱现场检查组组长职责有()。

A、主持进场会谈和离场会谈

B、决定现场检查进度

C、确认现场检查结果

D、决定现场检查中的其他重要事项

参考答案：ACD

第4题：

现场检查的阶段包括（）。

A.现场检查处理阶段
B.现场检查准备阶段
C.现场检查报告阶段
D.现场检查档案整理阶段
E.现场检查实施阶段

答案：A,B,C,D,E

解析：

一般现场检查是指完整执行银保监会规定的现场作业全部流程的检查，即完成现场检查准备阶段、现场检查实施阶段、现场检查报告阶段、现场检查处理阶段和现场检查档案整理阶段的全部工作。

第5题：

反洗钱现场检查组组长决定现场检查组织和实施中的其他有关事项。()

此题为判断题(对，错)。

参考答案：错误

第6题：

反洗钱现场检查包括()等。

A、现场检查准备

B、现场检查实施

C、现场检查处理

D、现场检查总结

参考答案：ABC

第7题：

反洗钱现场检查包括现场检查准备、现场检查实施和现场检查处罚等。()

此题为判断题(对，错)。

参考答案：错误

第8题：

反洗钱现场检查组进场前,应对检查组成员进行专项培训,要求检查组成员掌握()等。

A、现场检查实施方案

B、现场检查要求

C、被查单位有关情况

D、遵守工作纪律

参考答案：ABCD

第9题：

下列不属于现场检查程序的是（）。

A．现场检查准备阶段

B．现场检查实施阶段

C．现场检查处理阶段 -

D．现场检查后续阶段

正确答案：D
现场检查的程序包括现场检查准备阶段、实施阶段、报告阶段、处理阶段，检查档案整理。

第10题：

检查组应向被查单位出示《中国人民银行执法证》和《现场检查通知书》，按（）确定的时间进驻被查单位。

A、现场检查立项审批表
B、现场检查立项报告
C、现场检查实施方案
D、现场检查通知书

正确答案:D

反洗钱现场检查包括现场检查准备、现场检查实施和（）等。A、现场检查立项B、现场检查处理C、检查组进场D、现场检查评估

题目

参考答案和解析

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