在通常情况下，客户所属行业现金使用密集程度越高，其洗钱风险相对较高，以下不属现金密集程度高的行业的是（）。
第1题：
A.公认具有较高风险的行业(职业)
B.与特定洗钱风险的关联度
C.非自然人客户的股权或控制权结构
D.行业现金密集程度
第2题：
常见的洗钱方式包括( )。
A．借用金融机构
B．利用现金密集行业
C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产
D．通过证券和保险业洗钱
E．使用空壳公司
第3题：
A.全面、真实、动态地撑控本机构客户洗钱风险程度
B.对所有客户采取不变的识别程度
C.提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
第4题：
在客户洗钱风险评估中，行业/职业风险子项需要考虑以下哪些要素?()
A.公认具有较高风险的行业
B.与特定洗钱风险的关联度
C.行业现金密集程度
D.特殊的金融监管风险
第5题：
以下哪些项属于洗钱风险评估指标体系需要考虑的风险子项?( )
A.客户信息的公开程度
B.某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况
C.跨境交易
D.行业现金密集程度
第6题：
A、客户信息
B、交易渠道
C、交易范围
D、与现金关联程度
第7题：
以下哪种关于客户洗钱风险等级分类基本概念的表述是正确的?()
A.金融机构对客户的洗钱风险进行评估，并将客户按照洗钱风险程度进行等级分类
B.金融机构对客户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将客户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类
C.金融机构对账户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将账户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类
D.金融机构对产品的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将产品按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类
第8题：
洗钱的常用方式有( )。
A．借用金融机构
B．使用空壳公司
C．利用现金密集行业
D．伪造商业票据
E．走私
第9题：
在客户洗钱风险评估中，业务风险子项需要考虑以下哪些要素?()
A.与现金的关联程度
B.非面对面交易
C.跨境交易
D.代理交易
第10题：
银行客户洗钱风险分类的指标中的行业因素包括贵金属、稀有矿石或珠宝行业;与武器有关的行业;房地产行业;现金业务等。()