在通常情况下,客户所属行业现金使用密集程度越高,其风险相对较高,以下属现金密集程度高的行业为()。
第1题:
在客户洗钱风险评估中,行业/职业风险子项需要考虑以下哪些要素?()
A.公认具有较高风险的行业
B.与特定洗钱风险的关联度
C.行业现金密集程度
D.特殊的金融监管风险
第2题:
第3题:
A.公认具有较高风险的行业(职业)
B.与特定洗钱风险的关联度
C.非自然人客户的股权或控制权结构
D.行业现金密集程度
第4题:
个人的风险偏好程度越高,可以预留的现金越多。
第5题:
()是风险分析的否决项。
第6题:
第7题:
第8题:
以下哪些项属于洗钱风险评估指标体系需要考虑的风险子项?( )
A.客户信息的公开程度
B.某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况
C.跨境交易
D.行业现金密集程度
第9题:
个人教育贷款的业务特征包括()。
第10题:
在通常情况下,客户所属行业现金使用密集程度越高,其洗钱风险相对较高,以下不属现金密集程度高的行业的是()。