中国人民银行会同银监会、证监会和保监会制定的反洗钱规章是（）A、《金融机构反洗钱规定》B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

题目

中国人民银行会同银监会、证监会和保监会制定的反洗钱规章是（）

A、《金融机构反洗钱规定》
B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

参考答案和解析

正确答案:C

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第1题：

金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，可以建议银监会、保监会、证监会采取哪些措施?

答：(一)责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证;
(二)取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作;
(三)责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。

第2题：

简述银监会、证监会、保监会法定的反洗钱职责。

正确答案：（1）参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章。（2）对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求。（3）履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

第3题：

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易纪录保存管理办法》由()制定。

A、中国人民银行;

B、中国人民银行会同银监会、证监会、保监会共同制定;

C、国务院;

D、保监会。

参考答案：B

第4题：

（　　）批准和授权中国人民银行制定的各种利率为法定利率。

A.国务院
B.银监会
C.证监会
D.保监会

答案：A

解析：

利率一般可分为年利率、月利率和日利率。国务院批准和国务院授权中国人民银行制定的各种利率为法定利率。

第5题：

客户身份识别制度由()制定

A.中国人民银行

B.中国银监会

C.中国保监会

D.中国证监会

正确答案：ABCD

第6题：

针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况，()负有反洗钱监督检查职责。

A.中国人民银行

B.银监会

C.证监会

D.保监会

参考答案：ABCD

第7题：

针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况，()负有反洗钱监督监督检查职责

A.中国人民银行

B.银监会

C.证监会

D.保监会

正确答案：ABCD

第8题：

国务院反洗钱行政主管部门是( )。

A．银监会

B．保监会

C．证监会

D．中国人民银行

正确答案：D

第9题：

组织协调国家反洗钱工作，指导、部署金融业反洗钱工作的是（）。

A．中国证监会

B．中国保监会

C．中国银监会

D．中国人民银行

正确答案：D

第10题：

根据我国目前的金融监管职能划分，指导部署金融业反洗钱工作，由()负责。

A:证监会
B:银监会
C:中国人民银行
D:保监会

答案：C

解析：

中国人民银行的职责是：①发布与履行其职责有关的命令和规章；②依法制定和执行货币政策；③发行人民币，管理人民币流通；④监督管理银行间同业拆借市场和银行间债券市场；⑤实施外汇管理，监督管理外汇市场；⑥监督管理黄金市场；⑦持有、管理、经营国家外汇储备、黄金储备；⑧经理国库；⑨维护支付、清算系统的正常运行；⑩指导部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测；（11)负责金融业的统计、调查、分析和预测；(12)作为国家的中央银行，从事有关国际金融活动；(13)国务院规定的其他职责。

中国人民银行会同银监会、证监会和保监会制定的反洗钱规章是（）

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