中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在反洗钱工作中的职责有

题目

中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在反洗钱工作中的职责有()。

  • A、组织、协调全国反洗钱工作
  • B、负责反洗钱的资金监测
  • C、制定金融机构反洗钱规章
  • D、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
  • E、在职责范围内调查可疑交易活动
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第1题:

反洗钱监管和反洗钱调查是中国人民银行作为反洗钱行政主管部门的法定职责,金额融机构应当予以积极配合。()

此题为判断题(对,错)。


答案:对

第2题:

国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱监测分析中心,其职责是()。

A、负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析;

B、按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果;

C、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况;

D、在职责范围内调查可疑交易活动。履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

E、有利于国际反洗钱合作


答案:AB

第3题:

中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在反洗钱工作中的职责是什么?()

A.负责组织协调全国的反洗钱工作

B.负责反洗钱资金监测

C.制定金融机构反洗钱规章

D.监督检查金融机构及特定非金融机构的反洗钱工作

E.调查可疑交易

F.开展反洗钱国际合作。


答案:ABCDEF

第4题:

根据反洗钱法,下列哪些说法体现了我国一部门牵头,多部门合作协调的反洗钱工作机制( )。

A、国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作,组织、协调全国的反洗钱工作

B、国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责

C、国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务院有关部门、机构应当提供

D、国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合


正确答案:ABCD

第5题:

反洗钱监管和反洗钱调查是中国人民银行作为反洗钱行政主管部门的法定职责,金融机构应当予以积极配合。()


参考答案:对

第6题:

国务院反洗钱行政主管部门的派出机构有哪些反洗钱职责?


答案:在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。

第7题:

在《反洗钱法》中“国务院反洗钱行政主管部门”仅指中国人民银行总行。()


参考答案:√

第8题:

中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在反洗钱工作中的职责有哪些?()

A.组织、协调全国反洗钱工作

B.负责反洗钱的资金监测

C.制定金融机构反洗钱规章

D.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

E.在职责范围内调查可疑交易活动


答案:ABCDE

第9题:

中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监管管理职责。()


参考答案:对

第10题:

下列关于反洗钱信息中心的说法,正确的有()。

A、由国务院反洗钱行政主管部门设立

B、负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析

C、按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果

D、履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责


参考答案:ABCD

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