反洗钱监测中心
反洗钱信息中心
反洗钱中心
反洗钱信息监测中心
第1题:
《中华人民共和国反洗钱法》规定,国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接受、分析。 ( )
第2题:
A、由国务院反洗钱行政主管部门设立
B、接收、分析大额和可疑交易报告
C、对金融机构履行大额和可疑交易报告义务情况进行监督检查
D、按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果
第3题:
A、负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析;
B、按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果;
C、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况;
D、在职责范围内调查可疑交易活动。履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
E、有利于国际反洗钱合作
第4题:
国务院反洗钱行政主管部门设立()中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果
第5题:
A、由国务院反洗钱行政主管部门设立
B、负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析
C、按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果
D、履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责
第6题:
此题为判断题(对,错)。
第7题:
A、每笔交易报告
B、可疑交易报告
C、大额交易报告
D、大额交易和可疑交易报告
第8题:
金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门单独制定。()
第9题:
A、反洗钱信息
B、大额交易信息
C、可疑交易信息
D、账户信息
第10题:
国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。