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下列关于反洗钱信息中心的说法，正确的有（）。

题目
多选题
下列关于反洗钱信息中心的说法，正确的有（）。
A

由国务院反洗钱行政主管部门设立。

B

负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析。

C

按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。

D

履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

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第1题：

我国反洗钱信息中心应履行哪些反洗钱职责?


答案：(1)负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析 

第2题：

金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法,由( )制定。

A、反洗钱信息中心

B、银保监会及其分支机构

C、反洗钱信息中心

D、国务院反洗钱行政主管部门


参考答案：D

第3题：

以下关于反洗钱的说法正确的有()。

A.金融机构通过第三方识别客户身份而第三方未采取合法措施的，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任

B.金融机构应当设立专门机构或指定内设机构负责反洗钱监督管理工作

C.金融机构办理的单笔交易超过规定金额的，应当及时向反洗钱信息中心报告

D.金融机构按照规定建立客户身份资料制度，客户身份资料在业务关系结束后至少保存五年


正确答案：BCD

第4题：

下列关于国务院金融机构的反洗钱职责，说法正确的有（ ）。

A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
D.组织协调全国的反洗钱工作
E.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求


答案：A,C,E
解析：
国务院金融监督管理机构的反洗钱职责有：①参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章；②对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求；③发现反洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告；④审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准；⑤法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。B、D选项均属于中国人民银行的反洗钱职责。

第5题：

我国反洗钱信息中心是( )

A.中国反洗钱监测分析中心

B.中国人民银行反洗钱局

C.中国金融情报中心

D.中国犯罪情报中心


正确答案：A

第6题：

关于反洗钱信息中心,下列说法中不正确的是()。

A、由国务院反洗钱行政主管部门设立

B、接收、分析大额和可疑交易报告

C、对金融机构履行大额和可疑交易报告义务情况进行监督检查

D、按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果


参考答案：C

第7题：

下列关于反洗钱信息中心的说法,正确的有()。

A、由国务院反洗钱行政主管部门设立

B、负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析

C、按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果

D、履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责


参考答案：ABCD

第8题：

《中华人民共和国反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接受、分析。 ( )


正确答案：√
答案为A。略

第9题：

关于货币主义观点，下列说法正确的有（ ）。


正确答案：ABCD
货币数量在短期可以影响就业前景和实际国民收入等实际变量，长期则不能影响这些实际变量，能影响的只是名义变量。长期的就业量和国民收人总是趋向于自然率水平。

第10题：

国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。

  • A、正确
  • B、错误

正确答案:A

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