违法和不良信息举报 联系客服
免费注册 登录

关于反洗钱信息中心，下列说法中不正确的是（）

题目
单选题
关于反洗钱信息中心，下列说法中不正确的是（）
A

由国务院反洗钱行政主管部门设立。

B

接收、分析大额和可疑交易报告。

C

对金融机构履行大额和可疑交易报告义务情况进行监督检查。

D

按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。

如果没有搜索结果或未解决您的问题，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题：

关于反洗钱信息中心,下列说法中不正确的是()。

A、由国务院反洗钱行政主管部门设立

B、接收、分析大额和可疑交易报告

C、对金融机构履行大额和可疑交易报告义务情况进行监督检查

D、按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果


参考答案：C

第2题：

金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法,由( )制定。

A、反洗钱信息中心

B、银保监会及其分支机构

C、反洗钱信息中心

D、国务院反洗钱行政主管部门


参考答案：D

第3题：

《中华人民共和国反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接受、分析。 ( )


正确答案：√
答案为A。略

第4题：

我国反洗钱信息中心是( )

A.中国反洗钱监测分析中心

B.中国人民银行反洗钱局

C.中国金融情报中心

D.中国犯罪情报中心


正确答案：A

第5题：

下列关于孕妇精神调摄的说法中，不正确的是（ ）


正确答案：E

第6题：

下列关于反洗钱的说法中，不正确的是( )。

A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务

B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作

C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

D．任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报


正确答案：B
解析：各地银监会负责各地的反洗钱监督管理工作。

第7题：

下列关于反洗钱信息中心的说法,正确的有()。

A、由国务院反洗钱行政主管部门设立

B、负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析

C、按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果

D、履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责


参考答案：ABCD

第8题：

我国反洗钱信息中心应履行哪些反洗钱职责?


答案：(1)负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析 

第9题：

下列关于透明网桥的说法中，不正确的是（ ）


正确答案：B
透明网桥主要特点：透明网桥由网桥自己来决定路由选择，局域网中的各个结点不负责路由选择，网桥对于互联局域网的各结点来说是“透明”的。透明网桥常用于互连两个MAC层协议相同的局域网(例如两个以太网)。透明网桥的最大优点是容易安装，是一种即插即用的设备。

第10题：

下列关于确定安全评价方法应注意的问题的说法中不正确的是（ ）。


正确答案：B

更多相关问题
相关内容