银行机构应采取合理方式确认代理关系的存在,在按规定对被代理人采取客户身份识别措施时,应当核对代理人的有效身份证或者身份证明文件,登记代理人的()A、姓名或名称B、身份证件或身份证明文件的种类C、身份证件或身份证明文件的号码D、联系方式

题目

银行机构应采取合理方式确认代理关系的存在,在按规定对被代理人采取客户身份识别措施时,应当核对代理人的有效身份证或者身份证明文件,登记代理人的()

  • A、姓名或名称
  • B、身份证件或身份证明文件的种类
  • C、身份证件或身份证明文件的号码
  • D、联系方式
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第1题:

金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在,在按照本办法的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时,应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件,登记代理人的()。

A、姓名或者名称

B、身份证件或身份证明文件的种类

C、身份证件或身份证明文件的号码

D、联系方式


参考答案:ABCD

第2题:

金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在,在按照本办法的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时,应当()代理人的有效身份证件或者身份证明文件,登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。

  • A、审查
  • B、核查
  • C、识别
  • D、核对

正确答案:D

第3题:

开立个人人民币储蓄账户或结算账户时,银行应该注意以下几点()。

A.要求出示真实有效的客户身份证件或者其他身份证明文件,通过身份证联网信息核查系统进行核对并登记其身份基本信息

B.授权他人办理的,应采取合理方式确认代理关系的存在

C.核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件

D.登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码


参考答案:ABCD

第4题:

银行应采取合理方式确认代理关系的存在,在按照有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时,应当对代理人采取哪些措施进行识别()

  • A、核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件
  • B、要求代理人出具经公证的委托代理书
  • C、登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码
  • D、登记代理人所在工作单位和地址

正确答案:A,C

第5题:

金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在,在按照本办法的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时,应当核对代理人的(),登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。

  • A、姓名
  • B、联系方式
  • C、有效身份证件
  • D、身份证明文件

正确答案:C,D

第6题:

金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在,在按照有关要求对被代理人与存款人采取客户身份识别措施时,应当核对()的有效身份证件或者身份证明文件,登记代理人的姓名、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。

  • A、存款人和代理人
  • B、存款人
  • C、代理人
  • D、存款人和代理人其中之一

正确答案:A

第7题:

金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在,在按照本办法的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时,应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件,登记代理人的姓名或者名称、()的种类、号码。

  • A、联系方式
  • B、身份证件
  • C、有效身份证件
  • D、身份证明文件

正确答案:A,B,D

第8题:

银行机构应采取合理方式确认代理关系的存在,在按规定对被代理人采取客户身份识别措施时,应当核对代理人的有效身份证或者身份证明文件,登记代理人的( )

A.姓名或名称

B.身份证件或身份证明文件的种类

C.身份证件或身份证明文件的号码

D.联系方式


正确答案:ABCD

第9题:

开立个人人民币储蓄账户或结算账户时,银行应该注意以下哪几点?

  • A、要求出示真实有效的客户身份证件或者其他身份证明文件,通过身份证联网信息核查系统进行核对并登记其身份基本信息
  • B、授权他人办理的,应采取合理方式确认代理关系的存在
  • C、核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件
  • D、登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码

正确答案:A,B,C,D

第10题:

客户由他人代理在金融机构办理业务的,当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对时,应当对代理人采取哪些身份识别措施。()

  • A、核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件
  • B、登记代理人的职业
  • C、登记代理人的身份证件或者身份证明文件的种类
  • D、登记代理人的身份证件或者身份证明文件的号码

正确答案:A,C,D

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