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对所接收的大额交易和可疑交易信息进行筛选和分析后，中国反洗钱监测

题目

对所接收的大额交易和可疑交易信息进行筛选和分析后，中国反洗钱监测分析中心向（）报告分析结果。

  • A、国务院
  • B、公安部
  • C、中国人民银行
  • D、银监会
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第1题：

人行下设( )，职责：接收、分析、保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;建立国家反洗钱数据库等。

A、中国反洗钱监测分析中心

B、中国反洗钱监察中心

C、中国反洗钱监控中心

D、中国反洗钱监测中心


参考答案：A

第2题：

反洗钱监测分析中心负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,对金融机构报送大额交易和可疑交易的情况进行监督检查(删除),履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责()

此题为判断题(对，错)。


答案：错

第3题：

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。

A．要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B．制定金融机构反洗钱规章

C．接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

D．按照规定向中国人民银行报告分析结果


正确答案：B
解析：制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章是中国人民银行的反洗钱职责。

第4题：

中国反洗钱监测分析中心负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第5题：

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行的职责包括()

A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B、建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

C、按照规定向中国人民银行报告分析结果

D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告


参考答案：ABCD

第6题：

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。

A．接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B．要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

C．参与制定金融机构反洗钱规章

D．经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料


正确答案：C
解析：参与制定金融机构反洗钱规章是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责。

第7题：

中国反洗钱监测分析中心对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查()

此题为判断题(对，错)。


答案：错

第8题：

中国反洗钱监测分析中心对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、监测。()


参考答案：错

第9题：

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第10题：

下列职责不是中国反洗钱监测分析中心职责范围的是（）。

A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。

C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告


正确答案：C

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