中国反洗钱监测中心不具备下列哪项基本功能?()A、收集金融信息B、分析金融信息C、分发金融信息和分析结果D、进行反洗钱行政调查

题目

中国反洗钱监测中心不具备下列哪项基本功能?()

  • A、收集金融信息
  • B、分析金融信息
  • C、分发金融信息和分析结果
  • D、进行反洗钱行政调查
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第1题:

中国反洗钱监测分析中心具备( )基本功能

A.收集金融信息

B.分析金融信息

C.分发金融信息和分析结果

D.情报交流


正确答案:ABCD

第2题:

中国反洗钱监测分析中心,建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:正确

第3题:

人行下设( ),职责:接收、分析、保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;建立国家反洗钱数据库等。

A、中国反洗钱监测分析中心

B、中国反洗钱监察中心

C、中国反洗钱监控中心

D、中国反洗钱监测中心


参考答案:A

第4题:

审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构是()

  • A、中国人民银行
  • B、反洗钱信息中心
  • C、反洗钱资金监测中心
  • D、金融监督管理机构

正确答案:D

第5题:

我国反洗钱信息中心是( )

A.中国反洗钱监测分析中心

B.中国人民银行反洗钱局

C.中国金融情报中心

D.中国犯罪情报中心


正确答案:A

第6题:

金融情报中心不具备下列哪项基本功能

A.收集金融信息

B.分析金融信息

C.分发金融信息和分析结果

D.进行反洗钱行政调查


正确答案:D

第7题:

金融情报中心的基本功能有()。

A、收集金融信息

B、分析金融信息

C、分发金融信息

D、情报交流

E、指导金融机构开展工作


正确答案:ABCD

第8题:

金融情报中心具备的基本功能是 ()。

A、收集金融信息

B、分析金融信息

C、分发金融信息和分析结果

D、情报交流


参考答案:ABCD

第9题:

金融情报中心具备( )基本功能

A.收集金融信息

B.分析金融信息

C.分发金融信息和分析结果

D.情报交流


正确答案:ABCD



第10题:

()审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构。

  • A、中国人民银行;
  • B、反洗钱信息中心;
  • C、反洗钱资金监测中心;
  • D、金融监督管理中心;

正确答案:D

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