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金融情报中心具备（）基本功能。

题目

金融情报中心具备（）基本功能。

  • A、收集金融信息
  • B、分析金融信息
  • C、分发金融信息和分析结果
  • D、情报交流
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第1题：

我国具有FIU(金融情报中心)职能的机构是中国反洗钱监测分析中心。()


参考答案：√

第2题：

中国反洗钱监测分析中心具备( )基本功能

A.收集金融信息

B.分析金融信息

C.分发金融信息和分析结果

D.情报交流


正确答案：ABCD

第3题：

()年,为了加强各国反洗信息交流与合作,部分的金融情报中心成立了一个各国金融情报中心的联合体,称为埃塔蒙特集团

A、1989年

B、1995年

C、1999年

D、2001年


参考答案：B

第4题：

我国反洗钱信息中心是( )

A.中国反洗钱监测分析中心

B.中国人民银行反洗钱局

C.中国金融情报中心

D.中国犯罪情报中心


正确答案：A

第5题：

金融情报中心不具备下列哪项基本功能

A.收集金融信息

B.分析金融信息

C.分发金融信息和分析结果

D.进行反洗钱行政调查


正确答案：D

第6题：

金融情报中心具备的基本功能是 ()。

A、收集金融信息

B、分析金融信息

C、分发金融信息和分析结果

D、情报交流


参考答案：ABCD

第7题：

金融情报中心的职能有哪些?


答案：(1)核心职能：指交易信息的收集、数据情报甄别和筛选、情报交流;(2)调查或侦察职能;(3)制定反洗钱规范职能;(4)研究职能。

第8题：

美国的金融情报中心是由美联储管理的。()


参考答案：×

第9题：

金融情报中心的基本功能有()。

A、收集金融信息

B、分析金融信息

C、分发金融信息

D、情报交流

E、指导金融机构开展工作


正确答案：ABCD

第10题：

金融情报中心具备( )基本功能

A.收集金融信息

B.分析金融信息

C.分发金融信息和分析结果

D.情报交流


正确答案：ABCD



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