金融机构对先前获得的（）的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。A、客户信用资料B、客户申请开户资料C、客户交易信息D、客户身份资料

题目

金融机构对先前获得的（）的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。

A、客户信用资料
B、客户申请开户资料
C、客户交易信息
D、客户身份资料

参考答案和解析

正确答案:D

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第1题：

根据《反洗钱法》及相关规定,金融机构对先前获得的()的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。

A.客户信用资料

B.客户申请开户资料

C.客户交易信息

D.客户身份资料

参考答案：D

第2题：

根据《金融机构反洗钱规定》，对先前获得的客户身份资料的()有疑问的，应当重新识别客户身份。

A.真实性、有效性、完整性

B.真实性、全面性、有效性

C.有效性、真实性、合法性

D.全面性、合法性、有效性

参考答案：A

第3题：

金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。()

此题为判断题(对，错)。

参考答案：正确

第4题：

《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构对先前获得的客户身份资料的()有疑问的,应当重新识别客户身份。

A、规范性、有效性、完整性

B、有效性、完整性、真实性

C、规范性、有效性、真实性

D.规范性、完整性、真实性

答案：B

第5题：

金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。()

此题为判断题(对，错)。

参考答案：正确

第6题：

金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当如何处理?

答案：应当重新识别客户身份。

第7题：

金融机构对先前获得的客户身份资料的( )有疑问的,应当重新识别客户身份。

A、真实性

B、完整性

C、及时行

D、有效性

答案：ABD

第8题：

反洗钱法规定,金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当采取()措施。

A.保持原状，不必要重新识别

B.视情况进行视别

C.应当重新识别

D.以上说法都不对

参考答案：C

第9题：

义务机构对先前获得的()的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。

A.客户信用资料

B.客户申请开户资料

C.客户交易信息

D.客户身份资料

参考答案：D

第10题：

金融机构在什么情况下应当重新识别客户身份。()

A、金融机构在办理业务中发现异常迹象

B、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性有疑问的

C、对先前获得的客户身份资料的完整性有疑问的

D、对先前获得的客户开户资料的完整性有疑问的

参考答案：ABC

金融机构对先前获得的（）的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当

题目

参考答案和解析

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