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金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问

题目

金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当（）

  • A、报告可以交易
  • B、向公安机关报案
  • C、向监管机构报告
  • D、重新识别客户身份
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第1题：

金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当如何处理?


答案：应当重新识别客户身份。

第2题：

金融机构对先前获得的客户身份资料的( )有疑问的,应当重新识别客户身份。

A、真实性

B、完整性

C、及时行

D、有效性


答案：ABD

第3题：

金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第4题：

金融机构在什么情况下应当重新识别客户身份。()

A、金融机构在办理业务中发现异常迹象

B、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性有疑问的

C、对先前获得的客户身份资料的完整性有疑问的

D、对先前获得的客户开户资料的完整性有疑问的


参考答案：ABC

第5题：

义务机构对先前获得的()的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。

A.客户信用资料

B.客户申请开户资料

C.客户交易信息

D.客户身份资料


参考答案：D

第6题：

根据《金融机构反洗钱规定》，对先前获得的客户身份资料的()有疑问的，应当重新识别客户身份。

A.真实性、有效性、完整性

B.真实性、全面性、有效性

C.有效性、真实性、合法性

D.全面性、合法性、有效性


参考答案：A

第7题：

金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第8题：

根据《反洗钱法》及相关规定,金融机构对先前获得的()的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。

A.客户信用资料

B.客户申请开户资料

C.客户交易信息

D.客户身份资料


参考答案：D

第9题：

《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构对先前获得的客户身份资料的()有疑问的,应当重新识别客户身份。

A、规范性、有效性、完整性

B、有效性、完整性、真实性

C、规范性、有效性、真实性

D.规范性、完整性、真实性


答案：B

第10题：

金融机构对先前获得的客户身份资料的()有疑问的,应当重新识别客户身份。

A、合法性

B、真实性

C、有效性

D、完整性


参考答案：BCD

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