调查组在实施反洗钱调查时,可以灵活运用书面调查和现场调查两种调查方式,也可以根据调查需要结合使用。
第1题:
第2题:
反洗钱行政调查包括书面调查和现场调查两种形式。
此题为判断题(对,错)。
第3题:
根据调查组织实施主体的不同,统计调查可以分为( )。
A.全面调查和非全面调查
B.经常性调查和一次性调查
C.义务性调查和自愿性调查
D.政府统计调查和民间统计调查
第4题:
调查组在实施反洗钱调查前,应提前7天通知金融机构。
第5题:
A、书面调查
B、现场调查
C、书面调查或现场调查
D、非现场调查
第6题:
A.电话询问
B.约见谈话
C.书面调查
D.现场调查
第7题:
A、账户信息
B、交易记录
C、业务报表
D、与被调查对象有关的资料
第8题:
第9题:
A、调查立项表
B、调查实施方案
C、现场检查实施方案
D、年内工作计划
第10题:
在反洗钱现场调查结束时,调查组应当及时撤离金融机构现场。