第1题:
A.电话询问
B.约见谈话
C.书面调查
D.现场调查
第2题:
A、账户信息
B、交易记录
C、业务报表
D、与被调查对象有关的资料
第3题:
第4题:
调查组在实施反洗钱调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。
第5题:
调查组在实施反洗钱调查前,应提前7天通知金融机构。
第6题:
A.调查组到场人员至少为2人
B.出示《中国人民银行执法证》
C.出示《反洗钱调查通知书》
D.向金融机构说明调查的目的、内容、要求等情况
第7题:
A、《反洗钱协助调查申请表》
B、《反洗钱调查通知书》
C、《反洗钱调查审批表》
D、《反洗钱调查报告表》
第8题:
第9题:
反洗钱调查组组长最后要在调查报告表上签名确认,从而正式完成调查组的工作使命。
第10题:
在反洗钱现场调查结束时,调查组应当及时撤离金融机构现场。